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[单选题]

从12月10日起,对于留存身份证件或者身份证明文件已过有效期、在证件有效期过期()天内没有及时更新且没有合理理由的个人客户,总行将中止提供金融服务

A.60

B.70

C.90

D.120

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C、90

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第1题
对于保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险公司在订立保险合同时,必须确认投保人与被保险人的关系,核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份根本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。()
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第2题
根据《中国人民财产保险股份反洗钱工作办法》,下列()公司各分支机构在订立保险合同时,应确认投保人及被保险人的关系,核对投保人与人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

B.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

C.保险费金额人民币10万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

D.保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

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第3题
牡丹卡存款说法正确的是:()。
A、客户本人持卡存款,单笔金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元的,需要提交客户本人有效身份证件

B、客户本人无卡存款单笔金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1千美元的,需要提交客户本人有效身份证件

C、代理存款根据存款金额单笔金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1千美元的存款业务,同时提供代办人本人及持卡人的有效身份证件或者其他身份证明文件

D、代理存款根据存款金额单笔金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1千美元的存款业务,对于无法提供持卡人本人有效身份证件的,应在核实摘录相关信息后,留存代办人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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第4题
中华人民共和国主席令22号公布了《中华人民共和国环境保护法》,自1989年()起施行。

A.3月5日

B.5月20日

C.12月10日

D.12月26日

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第5题
《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》自2019年________起施行

A.1月1日

B.7月1日

C.10月10日

D.12月30日

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第6题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。

A.核对

B.登记

C.核对并登记

D.留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

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第7题
《安全生产法》于2002年6月29日由第九届全国人民代表大会常务委员会第28次会议通过,并于2002年()起施行。

A.12月10日

B.12月1日

C.11月1日

D.11月5日

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第8题
寄递企业采取与用户签订安全协议方式收寄邮件、快件的,应当一次性查验寄件人的有效身份证件,登记相关身份信息,留存有效身份证件复印件。寄件人为法人或者其他组织的,寄递企业应当核对、记录其统一社会信用代码,法定代表人或者相关负责人的有效身份证件复印件可以不留存。()此题为判断题(对,错)。
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第9题
张老师在2021年9月1日签订购房合同购买一套住房。约定2021年12月10日支付房屋价款,2021年12月20日办理权属转移手续,则契税申报缴纳的期限是()

A.9月1日起15日内

B.12月20日办理权属转移手续之前

C.12月10日支付价款之前

D.12月10日支付价款之后至12月20日办理权属转移手续之前

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第10题
为无民事行为能力或限制民事行为能力人办理业务的,除核对客户的身份证件外,还应核对监护人的身份证件和(),并留存监护人身份证件、监护关系证明文件的复印件、影印件或者其他符合监管规定的资料

A.证明文件

B.监护关系证明文件

C.辅助证件

D.户口薄

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第11题
识别客户身份时,应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,审查证件的正确性,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或者其他符合监管规定的资料。非自然人客户除核对客户有效身份证件或者身份证明文件外,还应核对法定代表人或者单位负责人的身份证件;对公客户授权他人办理业务的,还需核对授权业务办理人员的身份证件和授权委托书。()此题为判断题(对,错)。
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