相关法律文书的审核规则。柜面在受理有权机关的协助冻结通知书时,协助内容以协助冻结通知书为准;受理法院等有权机关的协助扣划通知书时,凭有权机关的协助扣划通知书对存款执行扣划操作,无须审核相关法律文书的副本()
是
是
A.开户行须做好与有权机关的沟通核实工作,确认业务的真实性,并按业务要求完成审核工作,包括但不限于资料的完整性、单据填写的正确性、审批要求等
B.总行营业部司法协助专窗接收武汉分行材料后,无需对材料进行二次审核,直接按照有权机关要求在系统中办理查冻扣相关业务
C.受理机构应于次日核实业务办理的正确性,并将业务结果回复有权机关,待复工后完成回执签收工作
D.复工后,受理机构应联系有权机关15日内提供法律文书及执法人员证件资料
A.《协助查询、冻结、扣划存款通知书》或相关法律文书
B.执行人员有效工作证件
C.法律文书
A.直接予以办理扣划业务
B.向有权机关说明账户的保证金性质
C.向客户部门确认保证金是否仍在担保期间
D.根据相关法律法规与有权机关沟通确认保证金能否扣划
A.15个工作日
B.7个工作日
C.5个工作日
D.3个工作日
A.对于有权机关亲临现场办理的,由营业网点按照正常流程办理,如不在业务受理范围内的,营业网点管理人员应及时联系司法专窗指定联系人(汤平),由司法专窗指定人员与有权机关联系,保证业务妥善办理
B.对于有权机关无法亲临现场办理的,指定分行司法专窗统一受理。其中对于续冻、解冻需在原网点受理的,由司法专窗调整权限后办理
C.业务办理当日,司法专窗应通过邮件和招呼方式将冻结(含续冻)、扣划业务结果告知开户网点运营主管,便于网点及时了解业务情况
D.对于因疫情原因未取得书面资料原件的,全面复工后,中心应联系有权机关30个工作日内前往分行司法专窗提供法律文书及执法人员证件资料
A.客户申请调高公转私限额的,须向开户网点提交合法合理用途的依据材料,支行审核后决定是否调高
B.对公客户凭经办人身份证及单位结算卡(或营业执照、单位证明等资料)到网点柜台现场预约
C.柜员核实客户身份无误后为客户办理大额取现预约业务,客户对预约信息签名确认,同时需留存相关资料复印件
D.客户通过来电等方式向网点提起预约申请,网点主管须在预约登记交易清单上签章确认
A.带回办案单位后应当及时录入涉案财物管理系统,四十八小时内移交涉案财物管理人员
B.受理案件后,应当制作现场笔录,记录物品现场情况,告知相对人相关权利义务后使用法律文书进行扣押
C.由民警对木棍拍照固定,可以不搬离案发现场
D.涉案财物管理人员对办案人员移交的涉案财物,只需要对照有关法律文书当场查验核对、登记入册