A.故意提供虚假发票或伪造商户发票
B.将个人系统权限转交给他人使用,窃取或违规使用他人系统资源
C.其他虚增业绩违规行为
D.未及时关闭转岗或离职人员的系统权限
E.违规保管和使用特惠业务专用章等市场业务相关印章
A.违规复制、截留、使用、保管、销毁商户资料
B.故意提供虚假发票或伪造商户发票
C.遗失业务合同或错误填写、使用合同文本
D.业务开展与对应签报方案内容不符
A.挂床住院、诱导住院、虚构医疗服务、伪造医疗文书票据
B.超标准收费、重复收费、串换项目收费、不合理诊疗、盗刷医保卡
C.为参保人员套取现金或购买化妆品等非医疗物品
D.为非定点零售药店提供代刷卡记账、为参保人员虚开发票、提供虚假发票及其他违法违规行为
A.为按规定进行商户维护属于等级二
B.未识别出假发票、发票遗失等各类违反发票管理规定的行为属于等级一
C.未准确提供一招过手续费开票信息或开票金额的为等级一
D.违规复制、截留、使用、保管、销毁商户资料属于等级二
A.隐瞒或伪造履历、就业状况、篡改考勤记录、同时与其他单位建立劳动关系的
B.偷窃、涂改、伪造公司证照、签章、银行账号等重要文件,或伪造商户重要联系信息,或明知商户提供的是虚假文件材料而不拒绝或者隐瞒不报的
C.歪曲事实、制造假象,或借以欺骗、欺诈公司为自己或他人谋取不正当利益的严重不诚信行为,直接或间接给公司造成利益损失的或负面影响的
D.在公司组织的考核或考试中作弊,弄虚作假的
A.点开邮件中的链接一探究竟
B.查看发件人单位和名称,是否存在拼写奇怪、伪造本单位账号或系统管理员等情况
C.查看邮件的标题,对包含通知、会议日常、发票、系统升级等邮件提高警惕
D.查看正文的措辞,是否故意制造紧张气氛
A.这是一起由内部人员因素引起的操作风险
B.这是一起由外部事件引起的操作风险
C.某公司钻银行忽视客户资料真实性审查的漏洞,编造虚假资料是此事件发生的根本原因
D.该事件属于外部欺诈
A.公司强制报告信息存在故意隐报、瞒报,或者严重歪曲、隐瞒事实真相、伪造证明材料等情况
B.在工作、事件调查过程中提供虚假材料、证明、证言等
C.伪造工作记录(如维修记录、放行记录等)
D.指使他人或代替他人签署法定文件,或冒名顶替接受检查、体检
A.非法制造枪支又持有该枪支的
B.行为人伪造增值税发票,同时又有伪造发票上印章的行为
C.行为人以杀人、伤害或者故意损毁航空器的方法劫持航空器,因而致人死亡、重伤或者使航空器遭受严重毁坏的
D.行为人实施抢劫行为后又为了杀人灭口而将被害人杀害的