A.负责的内部审计师.熟悉运营细节并有权采取纠正措施的管理层的代表
B.首席审计执行官与负责所审核活动或部门的管理人员
C.在现场工作的助理内部审计师与负责所审核活动或部门的管理人员
D.在现场工作的助理内部审计师.日常负责所审核活动或部门的工作人员
A.加强人证一致及业务场景真实性审核
B.严格执行开卡、开户实名制要求
C.客户输入密码时应主动回避
D.严禁代客户操作、代客保管各类支付工具、有效身份证件等重要物品
A.一般按自上而下的操作流程进行现场审核
B.审核是要以找出不合格项为目的
C.流水线核的关注点主要在于生产过程的规范性和关键工艺
D.提问要引导受审核方给你想要的信息,多问已发生的事物,少问未发生的假设性问题
A.部分场地经查不符合前期约定的技术资料,例如部分烟道尺寸、管线位置、门垛处预留宽度等
B.项目及各单位现场勘察后对比整改方案,取风险、影响、成本最小的一种技术方式达成,例如卫浴开间不足1.5公分,对比砸墙重新铺贴,切割台面石更切合实际
C.由项目出具函件表明缘由,做技术变更委托家居公司进行配合施工,采用集团标准单价,现场核准具体数量,成本、技术部门审核
D.事业部报工程设计管理部批准,告知项目风险和弊端后,双方签确备案进行实施
A.应配备执业药师指导合理用药
B.在岗执业的执业药师应挂牌明示
C.不得采用开加自选的方式陈列和销售处方药
D.处方经执业医师审核后方可调配