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[多选题]

有关非法放贷刑事案件处理,下列说法正确的是()。

A.甲为从事非法放贷活动,实施擅自设立金融机构、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为,构成犯罪的,应当择一重罪处罚

B.乙为从事非法放贷活动,实施擅自设立金融机构、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为,构成犯罪的,应当数罪并罚

C.丙为强行索要因非法放贷而产生的债务,实施故意杀人、故意伤害、非法拘禁、故意毁坏财物、寻衅滋事等行为,构成犯罪的,应当择一重罪处罚

D.丁为强行索要因非法放贷而产生的债务,实施故意杀人、故意伤害、非法拘禁、故意毁坏财物、寻衅滋事等行为,构成犯罪的,应当数罪并罚

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第1题
在办理非法放贷刑事案件时,下列情形不属于“向不特定对象发放贷款”的是()。

A.杨某向5名亲友和8名同事出借资金

B.赵某通过同事向不特定对象发放贷款

C.白某作为企业负责人,以发放贷款为目的,以将社会人员吸收为单位内部人员的形式发放贷款

D.徐某向社会公开宣传发放贷款事宜,同时向不特定多人和亲友、单位内部人员等特定对象发放贷款

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第2题
下列有关收集、使用证据的说法,正确的是()。

A.民警焦某在办理某电信诈骗案件时,将扣押的数十部涉案手机一一关机后封存

B.民警黎某在办理某拒不执行判决刑事案件时,向人民法院调取了该案所涉及的民事诉讼案件中的证据材料。这些证据材料可以作为刑事案件证据使用

C.民警贡某在询问某涉嫌非法居留的违法嫌疑人时,使用电子签名技术制作了电子笔录。对该违法嫌疑人进行电子签名的过程,应当同步录音录像

D.民警段某办理某环境污染犯罪案件时,用烟头烫犯罪嫌疑人闻某,闻某遂交代其曾指示下属排污。后民警叶某接手该案,闻某害怕受到刑讯,作出同样的供述。该供述应当作为非法证据排除

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第3题
下列案件属于我国告诉才处理的刑事案件范围的有()

A.非法侵入住宅案

B.遗弃案

C.侵犯知识产权案

D.侵犯通信自由案

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第4题
非法放贷指一些银行或者其他金融机构工作人员利用办理存储业务,发放贷款的便利,收受储户存款,开出存单,资金却不入帐,挪作个人用于进行经营活动,或者以银行名义为单位之间非法拆借巨额资金做担保,或者高息吸存后私自放贷。这种说法是否正确()
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第5题
保险业方面,扫黑除恶专项斗争重点打击有组织的保险诈骗活动。中国银保监会的文件明确,各级监管机构相关部门要及时接收、处理以下举报线索,并按职责进行处理或移送相关部门处理,做到每条线索都有落实()

A.对非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题的举报

B.对银行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题的举报

C.银行保险机构在日常经营中发现的涉黑涉恶线索

D.《通知》所列明的重点打击活动领域行为线索

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第6题
下列有关办理行政案件应当予以结案的说法正确的是()。

A.王某因殴打他人被予以行政拘留

B.张三因盗窃数额达到刑事立案标准,该案转为刑事案件

C.公安机关对李四作出不予处罚决定

D.王五被处以行政拘留处罚,但突然发病死亡

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第7题
下列关于商业贿赂刑事案件的规定,说法正确的是()。

A.医疗机构中的国家工作人员,在药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品采购活动中,利用职务上的便利,索取销售方财物,或者非法收受销售方财物,为销售方谋取利益,构成犯罪的,以受贿罪定罪处罚

B.医疗机构中的医务人员,利用开处方的职务便利,以各种名义非法收受药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品销售方财物,为医药产品销售方谋取利益,数额较大的,以非国家工作人员受贿罪定罪处罚

C.依法组建的评标委员会、竞争性谈判采购中谈判小组、询价采购中询价小组的组成人员,在招标、政府采购等事项的评标或者采购活动中,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,以非国家工作人员受贿罪定罪处罚

D.商业受贿中的财物,既包括金钱和实物,也包括用金钱计算数额的财产性利益,如提供房屋装修、含有金额的会员卡、代金卡(券)、旅游费用等

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第8题
下列有关非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪的说法正确的是()。

A.该罪的对象为枪支、弹药、爆炸物

B.非法制造、买卖、运输、邮寄、储存礼花的行为应以该罪论处

C.非法制造、买卖、运输、邮寄、储存烟花爆竹的行为应以该罪论处

D.非法持有枪支、弹药的行为应以该罪论处

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第9题
根据《公安机关办理刑事案件程序规定》的规定,下列关于侦查人员甲扣押犯罪嫌疑人王某的邮件、电报的说法正确的是()。

A.因情况紧急,甲可以直接通知邮电机关将有关邮件、电报扣押,再补办批准手续

B.必须经县级以上公安机关负责人批准后,甲才可以通知邮电机关将有关邮件、电报扣押

C.甲扣押王某的邮件、电报,应当当场制作扣押清单一式两份,一份交王某

D.甲扣押王某的邮件、电报时,应当当场听取王某的陈述和辩解

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第10题
有关办理黑恶势力刑事案件中财产处置问题,下列说法正确的是()。

A.查封已登记的不动产,应当通知有关登记机关,在查封期间禁止被查封的财产流转,不得办理被查封财产权属变更、抵押等手续

B.查封不动产的同时,可以根据需要提取有关产权证照

C.公安机关对于采取措施的涉案财产,应当全面收集证明其来源、性质、用途、权属及价值的有关证据,审查判断是否应当依法追缴、没收

D.公安机关对应当依法追缴、没收的财产中黑恶势力组织及其成员聚敛的财产及其孳息、收益的数额,可以委托专门机构评估

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第11题
根据我国刑事诉讼法的规定和有关司法解释,下述说法中正确的是()。

A.北京市第一中级人民法院不能审判北京市海淀区人民法院管辖的第一审刑事案件

B.北京市第一中级人民法院不能指定北京市海淀区人民法院审判应由其管辖的第一审刑事案件

C.中级人民法院不能指定基层人民法院审判管辖不明的案件

D.中级人民法院不能指定基层人民法院审判管辖明确的案件

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