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[判断题]

同时符合两项以上大额交易标准的交易，应当合并大额交易报告（）

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第1题

银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严格遵守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告()。

A.大额交易

B.小额交易

C.可疑交易

D.全部交易

E.规定时间内交易

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第2题

金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位，配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。（)

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第3题

银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。（)

银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。()

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第4题

金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构进行报备（)

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第5题

超大额交易为交易金额大于等于等值500万美元以上的结售汇交易、或大于等于等值50万美元的非美结售汇交易及套汇交易（）

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第6题

储蓄现金取款（)以上的交易，属于大额交易，需核查存款人或存款人及代理人的有效身份证件。

A.5万元

B.10万元

C.5万元(含)

D.3万元

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第7题

邮政储蓄单笔金额为人民币（)万元（含)以上的跨行汇款业务，须通过大额支付系统转发交易。A.1B.5C.10

邮政储蓄单笔金额为人民币()万元(含)以上的跨行汇款业务，须通过大额支付系统转发交易。

A.1

B.5

C.10

D.50

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第8题

金融机构应当按照规定向中国银行业监督管理委员会报告人民币、外币大额交易和可疑交易。此题为判断题(对，错)。

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第9题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转需报告大额交易。（）

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第10题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的频繁交易行为是指营业日每天发生3 次以上，或者营业日每天发生且持续3 天以上。此题为判断题(对，错)。

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第11题

商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行分级授权和双签制度，按规定对大额款项收付进行登记和审批，确保存款等交易信息的真实、完整。此题为判断题(对，错)。

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