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[主观题]

反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列()行为。

反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列（)行为。

A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式资产

B.协助将非法财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.以资金或其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他资产形式财产

F.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或其他形式财产

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第1题

所称的客户洗钱风险等级分类，是指各级机构按照本办法规定的参考因素、基本标准、程序和要求，对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度划分为不同等级,并在持续关注的基础上，适时调整风险类别的反洗钱风险管理活动。()

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第2题

中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指我行向客户提供的产品被不法分子利用进行洗钱、恐怖融资或扩散融资活动的风险（）

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第3题

金融机构反洗钱规定所称的洗钱，是指将（) 的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其

金融机构反洗钱规定所称的洗钱，是指将 () 的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

A、毒品犯罪

B、黑社会性质的组织犯罪

C、走私犯罪

D恐怖犯罪

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第4题

辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法所称的风险是指()，即客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给辽宁省农村信用社造成的()、()和()。

A.洗钱风险

B.基本标准

C.声誉风险

D.法律风险

E.参考因素

F.经营风险

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第5题

反洗钱与反恐怖融资突发事件是指突然发生，与履行反洗钱和反恐怖融资义务密切相关的，造成或可能造成分行面临洗钱、恐怖融资、扩散融资风险或监管处罚等，需要采取应急处置措施予以应对的事件（）

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第6题

针对洗钱和恐怖融资高风险客户咨询或投诉自助设备交易限额相关问题，各级行要做好解释工作，但不得向客户透露客户风险等级相关事宜，并转客户管理部门或反洗钱中心处置（）

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第7题

针对洗钱和恐怖融资高风险客户咨询或投诉自助设备交易限额相关问题，各级行要做好解释工作，但不得向客户透露客户风险等级相关事宜，并转客户管理部门或反洗钱中心处置（）

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第8题

金融机构存在洗钱和恐怖融资风险隐患，或者反洗钱和反恐怖融资工作存在明显漏洞，需要提示金融机构关注的，经中国人民银行或其分支机构（）批准，可以向该金融机构发出《反洗钱监管提示函》，要求其采取必要的管控措施，督促其整改

A.反洗钱领导小组

B.反洗钱分管行领导

C.反洗钱部门负责人

D.行长

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第9题

洗钱(包括恐怖融资)与制裁合规风险是指因未严格履行反洗钱法律义务、反洗钱内部工作职责和本行须遵循的制裁合规规定而导致()。

A.法律制裁

B.监管处罚

C.重大财务损失

D.声誉损失

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