题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
询盘分析要素要素涉及()。
A.客户IP地址
B.询盘内容、联系方式、与否使用电子商务、客户IP地址
C.询盘内容
D.与否使用电子商务
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.客户IP地址
B.询盘内容、联系方式、与否使用电子商务、客户IP地址
C.询盘内容
D.与否使用电子商务
A.文本材料的各项要素应填写完整
B.合同签署当日不得早于公告发布日,不应晚于下单日
C.涉及客户的各项信息应与公司系统进行核查对比
D.工作人员可以代客户签署和抄写文本材料
A.客户单位时间内累计发生金额较大的现金交易,与经营实际不符,或者客户出现某些异常特征的大额现金交易情况,风险程度较高。
B.非面对面交易,洗钱风险较低。
C.客户多次涉及跨境大额或可疑交易报告等情况,风险程度较高。
D.频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等特殊业务,风险程度较高。