A.境外法人
B.境外自然人
C.境内法人
D.境内离岸账户
E.境内自然人
A.本人账户间资金可以划转
B.境内个人与其直系亲属账户间资金可以划转
C.境外个人与其直系亲属账户间资金不可以划转
D.境内个人与境外个人账户间资金可以划转
A.账户性质相同、户名不同的资金划转
B.个人与直系亲属账户间的资金划转
C.境内个人和境外个人账户间的资金划转
D.境内个人撤出B股市场,直接汇往澳洲支付其子女的学费。
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入
D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多,或者频繁发生大量资金收付