题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
各机构要高度关注一定时期内频繁或集中出现的对公账户开户行为，对相关账户存在共同特征的，如发现（）等信息近似或相同的情况，应及时开展强化的尽职调查，认真核实客户开户意愿和账户用途
A.客户住所
B.企业注册地
C.企业高管人员
D.预留联系方式
答案
D、预留联系方式
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答案
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A.客户住所
B.企业注册地
C.企业高管人员
D.预留联系方式
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A.撤换机构负责人
B.充实增加业务人员
C.减少业务规模
D.实行调整或关闭
B、客户为外国政要;客户或其交易对手来自“高风险类业务”我国家或地区，
或其控股股东、实际控制人、实际受益人为“高风险类业务”国家或地区的客户;客户经营的行业为珠宝行、古董行、贵金属交易行、货币兑换店、当铺/典当行、汇款商、夜总会、会计事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司、与武器相关的行业等村镇较高洗钱风险的行业;
C、被保送重点可疑交易的客户已经总分行法律与合规部认定的高风险客户;
D、客户频繁办理高风险业务，如在一定时期内频繁办理一次性业务，频繁发生大量现金或非面对面交易，且与客户身份、财务状况、经营业务明显不符;
A.时间不明确，在实践中缺乏操作标准;
B.关键市场的提法不具体，很难界定范围
C.较高市场份额的标准不明确，要详细说明
D.应综合考虑上述意见所反映的问题
A.提升对到账时效性要求较高、影响较大的业务交易的敏感性
B.加强对大额汇出业务以及用途为招投标保证金、还款等业务的凭证审查与业务跟踪，确保收款人名称、账号及用途信息清晰易辨
C.关注收款方的入账情况，是否出现收款人名称、账号或用途信息错误或被对方银行退汇情况
D.发现问题及时采取补救措施
A.协调
B.统一
C.优化
D.简化
