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更多“保险公司的内控制度一般包括按期检查制度、专项检查制度、案件回…”相关的问题
第3题
会计上岗资格证书专业知识的考试内容包括()。
会计上岗资格证书专业知识的考试内容包括（)。
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A.会计专业基本知识
B.会计基本制度
C.会计内控管理
D.会计基本核算方法
E.柜面业务的处理
第4题
廉洁从业与道德风险防控主要存在的问题有（)
A.公司重视程度不够，内控制度存在重大疏漏
B.组织机制流于形式，浮于表面
C.定期检查动力与能力不足
D.考核问责机制形同虚设
E.廉洁防控机制执行不到位
第5题
根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》的规定，银行、支付机构应当落实法律法规和相关监管规定关于金融消费者权益保护的相关要求，建立健全金融消费者权益保护的各项内控制度包括()。
A.金融消费者权益保护工作考核评价制度
B.金融消费者风险等级评估制度
C.金融营销宣传管理制度
D.金融消费者权益保护重大事件应急制度
第6题
在个人信用等级检查工作中，内控合规部门应将辖属分支机构()作为检查重点内容。
在个人信用等级检查工作中，内控合规部门应将辖属分支机构（)作为检查重点内容。
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A.个人客户评级相关制度执行情况
B.评级结果真实性
C.个人客户是否发生重大风险信号
D.总行评级办法的适用性
第8题
以下哪项不是反洗钱内控制度的建设要求？（)
A.反洗钱内控制度体系全部覆盖法律法规和监督要求涉及的反洗钱各方面义务，各项反洗钱内控措施符合法律要求
B.及时根据总行制度要求和监管要求以及本机构业务发展和反洗钱工作实际及时修订或更新细则和规程
C.及时向总行及当地人民银行报备内控制度
D.业务部门内控制度无须嵌入反洗钱工作要求
