题目内容
（请给出正确答案）
A.直接拒绝办理
B.要求客户出具居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他辅助证件
C.对于第二代居民身份证，银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别
D.直接请客户自行到其户籍所在地公安机关申请核实
答案
BC
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A.通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对，确保其正确性和真实性。
B.对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的，营业机构可提供上门核实服务。
C.通过联网核查公民身份信息系统等方式，对挂失申请人提供的证件信息进行核查，确认其身份信息的合法性和正确性。
D.核查后仍有疑问的，应通过其他途径与发证机关核实。
A.营业机构开展企业信息联网核查暂仅限于办理支付结算相关业务
B.企业相关人员手机号码核查暂仅限于办理企业银行账户开立、变更、撤销等相关业务
C.营业机构进行企业相关人员手机号码核查时，不需被核查人的书面授权
D.营业机构在办理企业信息联网核查业务时，发现客户凭虚假证明文件办理相关业务的，应当及时向公安机关报案
A.审核客户身份证是否在有效期内(含代理人)，并对身份证进行联网核查，打印联网核查结果。
B.审核存款凭条要素填写是否齐全、完整，核对客户登记存款凭条背面客户信息与客户身份证件是否一致。
C.审核收款方银行介质是否真实、有效。
D.确保核心系统录入准确无误，提交远程授权岗授权。
A.通报批评
B.给予警告
C.处以1000元以上5000元以下罚款
D.责令停业整顿
A.10万元(含)以上
B.5万元(含)以上
C.20万元(含)以上
A.综合柜员从前端系统中基金系统登录基金代销平台，进入公共交易界面，选择个人客户管理中个人客户更换银行账户或机构客户管理中机构客户更换银行账户交易
B.根据客户填写的账户申请表及系统提示完成信息录入，交易成功后打印一式两联专用业务凭证
C.请个人/机构客户授权经办人核对专用业务凭证打印信息并签字确认
D.将账户申请表、专用业务凭证银行联、授权书、身份证件复印件、验印及联网核查记录（如有）等资料一并纳入当日业务传票
