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[单选题]

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作若干要求》,对于联合国制裁决议我行应采取以下政策()(1)严格执行联合国安理会有关制裁决议(2)一经发现涉及制裁名单中机构和个人交易,应作为可疑交易立即报告(3)一经发现涉及制裁名单中机构和个人交易,应采取冻结措施(4)不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器机构或个人提供任何金融服务。

A.(1)(2)(3)

B.(1)(2)(4)

C.(2)(3)(4)

D.(1)(2)(3)(4)

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第1题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,对于联合国制裁决议我行应采取以下政策()。(1)严格执行联合国安理会有关制裁的决议(2)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易,应作为可疑交易立即报告(3)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易,应采取冻结措施(4)不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务

A.(1)(2)(3)

B.(1)(2)(4)

C.(2)(3)(4)

D.(1)(2)(3)(4)

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第2题

根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知,.以下说法错误的是()

A.人民银行分支机构要及时协调公安机关对初步认定的无证机构违法违规行为开展立案侦查

B.推动工商部门在企业信用信息公示系统公示有关情况,并按照公司登记管理、无照经营等法律法规采取吊销营业执照等惩处措施

C.会同相关部门共同做好群体性事件的预防和处置工作,齐抓共管,形成合力

D.对于检查中发现的疑似违反反洗钱、消费者权益保护等法律法规的行为,要及时移交司法部门调查处理

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第3题
根据《中国农业银行关于进一步加强贷后管理的若干规定》(农银发[2003]124号)规定,贷后管理是指从
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第4题
根据《关于贯彻落实国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定实施意见》规定,安全监管部门要按照()的原则,加快特种作业实际操作考试中心和分中心建设。

A.教考分离

B.统一标准

C.统一题库

D.分级负责

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第5题
根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔201023号)的相关规定,凡在规定时间内未实现达标的企业要依法暂扣其生产许可证、安全生产许可证,责令停产整顿;对整改逾期未达标的,()要依法予以关闭

A.国家应急管理部

B.地方政府

C.县级以上人民政府

D.设区市的安全生产监督管理部门

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第6题
()旨在进一步提高中心组学习的制度化规范化水平,推动学习由“软任务”变成“硬约束”,推动理论武装工作深入开展,提高领导干部的理论水平和工作能力,加强领导班子思想政治建设

A.《关于新形势下党内政治生活的若干准则》

B.《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》

C.《中国共产党党务公开条例(试行)》

D.《中国共产党纪律处分条例》

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第7题
中国科学院、中国工程院基于院士科研诚信建设的实际需要制定了相关的准则规定,以下哪一项不是?()

A.《中国科学院院士科学道德自律准则》

B.《中国工程院院士科学道德行为准则》

C.《关于改进科学技术评价工作的决定》

D.《中国工程院院士科学道德行为准则若干自律规定》

E.《进一步加强中国工程院和工程科技界的科学道德建设的决定》

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第8题
根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的文件精神,下列关于应急救援体系建立的相关说法,错误的是()

A.企业应急预案要与当地政府应急预案保持衔接,并定期进行演练

B.各部门、各行业依托大型企业和专业救援力量,加强服务周边的区域性应急救援能力建设

C.企业要建立完善安全生产动态监控及预警预报体系,每半年进行一次安全生产风险分析

D.对重大危险源和重大隐患要报当地安全生产监管部门备案

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第9题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,行业自律组织制定的反洗钱和反恐怖融资行业规则等应当向()报告。

A.国务院

B.中国银行业协会

C.银行业监督管理机构

D.中国金融工会

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第10题
根据总公司反洗钱工作要求,针对高风险客户或银保大单客户的加强型识别资料的收集、《加强识别措施执行表》的填写,并确保几个工作日内扫描入核心系统

A.1

B.3

C.5

D.10

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第11题
省委、省政府《关于进一步加强安全生产工作的意见》提出,要建立什么样的安全生产工作体系?
省委、省政府《关于进一步加强安全生产工作的意见》提出,要建立什么样的安全生产工作体系?

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