下列风险等级网点采用的防护级别标准违反规定要求的是()
A.二级风险一级防护
B.一级风险二级防护
C.三级风险一级防护
D.二级风险二级防护
A.二级风险一级防护
B.一级风险二级防护
C.三级风险一级防护
D.二级风险二级防护
当某单位的风险等级高而防护级别低时,说明该单位的安全防护水平()。
A.高
B.中
C.低
D.不明
A.尽量选择级别高的防护用品
B.根据自己的心情选择防护用品
C.为了方便记忆,所有人员所有操作都应该相同防护
D.应根据操作暴露风险选用防护用品,有疑问时可以参考内网上《新冠常态化期间医务人员防护》指引
E.以上均错误
A.综合柜员在逻辑系统、国内汇兑、中间业务平台、保险大集中等业务系统拥有综合柜员的操作权限,对权限范围内对相关业务进行审核与授权
B.在反洗钱系统、反假币、会计稽核、集中授权、合规管理等系统内拥有网点操作权限,负责其权限范围内的具体工作
C.综合柜员不得利用业务系统权限为本人提交的交易进行授权
D.综合柜员有权对网点有章不循、违章操作的行为或差错现象提出清查和整改意见;有权阻止任何人在网点经营和业务处理过程中违反规章制度或不利于资金安全的行为
A.开户网点应查询客户的反洗钱风险分类等级,并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。
B.开户网点应查询客户的信用评价分类等级,并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。
C.若该单位为二类客户,应关闭其付款业务的“批量支付”功能
D.若该单位为三类客户,应关闭其付款业务的“批量支付”功能
E.根据电子银行操作规程规定,若该单位属于二类(或三类)客户,经开户网点网点负责人签字同意后可直接审批同意客户的申请,不需客户提供附加的说明材料和证明材料。
F.根据电子银行操作规程规定,若该单位属于二类(或三类)客户,应向开户行提供说明材料及相关证明材料,说明其办理公转私或批量支付业务的用途及设置该限额的必要合理性。