题目内容
（请给出正确答案）
A.确定这个美国银行销售的大面额票据是否有减少的情况
B.识别货币兑换所的存款，包括第三方项目，这些第三方项目包括按顺序编号的货币工具
C.识别洗钱计划并提交一份可疑的交易报告
D.确认由货币兑换所发起的多笔电汇，转移到墨西哥以外的司法管辖区，那里与该货币兑换所没有明显的商业关系
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A.餐厅位于城市的一个不好的地方
B.这家餐厅的老板与犯罪活动有联系
C.这家餐厅只收现金
D.业务未与银行更新预期活动
A.很多工业企业在制定本行业的公平经营规章
B.农场主销毁过剩的农产品后获得了政府补偿
C.《紧急银行法》通过后，大量银行宣布破产
D.大批失业工人正在参加田纳西水利工程建设
A.能够为数额巨大的贷款项目提供资金
B.多家银行共同作为贷款人可以起到分散风险的作用
C.小银行参加比较安全，因为它没有能力对国外的客户进行资信调查
D.各家银行不论出资多少，都平均承担贷款损失
A.甲希望乙在交通事故中死亡，出资赞助乙乘飞机周游世界，乙果真在途中遇空难而死亡
B.甲为了替自己遭到强奸杀害的女儿报仇，在罪犯被押赴刑场执行死刑的途中，乘人不备将该罪犯砍死
C.甲遭遇乙某强奸，在乙某的紧迫之下，不幸失足跌入悬崖摔死
D.甲用刀扎伤乙某，当时地处深山，甲背乙走两天两夜才赶到最近的一家医院，到医院之后，乙才因为失血过多而死亡
A.他的好朋友，公司的法律部负责人，美国人史密斯
B.他的在监狱工作的哥哥
C.他的一位在人民检察院工作的表姨夫
D.目睹了他交通肇事行为的好朋友小张
A.《格拉斯-斯蒂格尔法案》
B.《联邦存款保险公司改进法》
C.《国家银行法》
D.《瑞格尼尔跨州银行业和分支效率法》
E.所有选项都不正确。
A.因为要支付相对高的工资来吸引胜任的员工，加利福利亚的银行为它们提供许多服 务，因而向储户收取的费用比其他地方银行高
B.因为加利福利亚的银行存款和美国其他地区银行存款都受相同的保险保障，它们的安全性并不比其他地区的银行存款差
C.个人贷款比银行做的其他种类贷款如住房按揭贷款风险大
D.加利福利亚的消费者不能归还私人贷款的比率比美国其他地区低
A.因为要支付相对高的工资来吸引胜任的员工，加利福尼亚的银行为他们提供许多服务，因而向储户收取的费用比其他地方银行高
B.因为加利福尼亚的银行存款和美国其他地区银行存款都受相同的保险保障，它们的宝全性并不比其他地区的银行存款差
C.个人贷款比银行推出的其他种类贷款如住房按揭贷款风险大
D.加利福尼亚的消费者不能归还私人贷款的比率比美国其他地区低
A.允许外国银行A维持其美元代理账户，通知高级管理层的洗钱风险
B.通知外国银行A，发现并寻找相关文件来支持该银行与一个愿意合作的伙伴，外国银行B在活动中串通
C.向外国银行A和外国银行管辖区的适当税务机关提交报告
D.通知替外国银行A和外国银行B维护的美元账户的其他美国金融机构关闭该活动
A.警方每年都接到报案，来自全国各地的不法分子无视禁令，深入清河界捕猎
B.清河界森林的面积虽然没减少，但主要由于几个大木材集团公司的滥砍滥伐，森林中树木的数量锐减
C.清河界森林周边居民丢弃的生活垃圾吸引了越来越多的乌鸦，这是一种专门觅食百灵鸟卵的鸟类
D.清河界森林除百灵鸟的数量最近10年来呈明显下降趋势外，其余的野生动物生长态势良好
