客户交易行为分析。通过评分模型、统计分析等工具,对客户()等进行监测、分析,掌握客户交易行为风险状况。
A.信用额度使用状况、用卡频率
B.交易金额、还款历史
C.交易渠道、交易商户
D.资信状况
A.信用额度使用状况、用卡频率
B.交易金额、还款历史
C.交易渠道、交易商户
D.资信状况
A.对行为特征的分析过程
B.分析排除的合理理由
C.对交易特征的分析过程
D.对客户身份特征的分析过程
A.通过电话回访,实地查访,向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实,向居委会、街道办、村委会了解等途径,进一步调查、核实客户的职业、年龄、收入等身份情况。
B.采取合理措施核实客户的实际控制人和实际受益人,了解法人客户的股权和控制结构
C.对客户的全部账户和交易进行审查,调查分析客户的交易背景、交易目的及其合理性,判断客户的交易行为与其风险状况是否相符。
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人进行交易核实
A.某建筑商出资100万元建立孤儿院,树立良好社会形象,后来在市政府项目招标中中标
B.政府官员小王为其同学优先办理项目审批手续
C.医生李某高价购进国外医疗设备,提供设备的厂商为李某在国外读书的女儿免费提供一年食宿
D.某品牌啤酒厂商在商场为其啤酒并不存在的功效做宣传
生态学的基本视角是()。
A.整体观和综合观
B.统计分析和模型研究
C.与其他科学结合
D.向宏观和微观两个方向发展
A.三角
B.太阳图
C.漏斗
D.树形
A.西安市开元商场在国庆节期间以30%的折扣让利销售
B.某建筑公司在承包工程时,给主管领导以5%的折扣
C.某供货商为零售商场的经理提供免费度假机会
D.某推销商以高档宴席请他的业务主管
()是邮政储蓄机构因业务需要,在相关业务主管授权下查询各级机构交易情况的行为。
A.客户查询
B.司法查询
C.内部查询
D.信息查询
A.一个人可能会患有与各种不同性格特征均有关系的多种疾病。
B.某种性格与其相关的疾病可能由相同的生理因素导致。
C.通过对某一地区的调查数据进行统计分析,不能得出题干所说的某种性格特征的人易患高血压的结论。
D.人们往往是在病情已难以扭转的情况下,才愿意修正自己的行为,但为时已晚。
E.用心理手段医治与性格特征相关的疾病的研究在我国已有多年历史,但众说纷纭,莫衷一是。