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[判断题]
法人金融机构应当制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略,完善相关制度和工作机制,合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源,并定期评估其有效性()
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A.董事会、监事会、高级管理层
B.业务部门
C.反洗钱管理部门
D.内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门
E.境内外分支机构和相关附属机构
A.在制定工程项目计划时,要分析和评价有关的内部和外部、历史和现今的信息,评估和预测未来可能的发展情况
B.制定工程项目计划,首先要清晰地定义工程项目目标
C.工程项目计划通常要在多个方案中进行分析、评价和筛选,最终形成一个可行的、最优的方案
D.工程项目计划应由项目经理会同有关项目管理组织共同制定完成
E.工程项目计划应由项目经理单独制定完成
下列不属于银行业金融机构应当遵守的是:
A.国务院银行业监督管理机构制定的法律
B.国务院银行业监督管理机构制定的规章
C.国务院银行业监督管理机构制定的规则
D.国务院银行业监督管理机构制定的审慎经营规则
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求,按照规定报告大额交易和可疑交易
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况,对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议