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[多选题]

如发现客户证照过期,企业自本行通知之日起三个月内仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,则对企业账户进行控制,使用()交易选择控制类型为(),并通知对应的客户经理

A.I16

B.I10

C.中止支付

D.停止支付

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AC

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第1题
下列关于对公客户持续身份识别说法不正确的是()。
A、每天查看对公客户账户资料手工台账或反洗钱系统导出的客户证件过期报表,发现公司客户有效身份证件,包括营业执照等开户证件,以及法定代表人、控股股东/实际控制人和授权经办人(授权经办人离职的除外)中任一证件有效期过期的,应告知客户更新客户证件

B、通知客户到当地工商行政管理部门换发新版营业执照或提交个人有效身份证件资料,并将一式两份客户证件过期通知书递送客户,由客户法人代表在客户证件过期通知书回执上签字确认或盖公章确认

C、若递送证件到期通知书存在困难的,各营业网点可在电话通知客户后,对证件到期客户信息公示

D、自公示日起六个月客户未更新证件的,由营业网点采取中止服务措施

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第2题
红盾信息比对结果报表出表周期为月报,各支行营运主管应在每月初()个工作日内查看这张报表,一旦发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更,应当及时通过电话、短信和信函等形式通知企业变更,企业自通知送达之日起个()自然日内人未办理变更的,且未提出合理理由,开户机构有权通过暂封交易,将账户设置为停止支付

A.2,30

B.2,90

C.5,30

D.5,90

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第3题
开户机构每季度通过系统查看本机构既存的账户信息与企业信用信息公示系统中的数据比对结果,一旦发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更,应当及时通过电话、短信和信函等形式通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日起()个自然日内仍未办理变更手续,且未提出合理理由,开户机构应在一周以内通过暂封交易,将账户设置为

A.10,停止支付

B.30,停止支付

C.10,中止账户

D.30,中止账户

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第4题
对于绑定客户信息的种类为腾讯视频联名借记卡的定制卡,仍可为客户保留卡片自通知下发之日起半年()
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第5题
本行智能通知存款提供按照约定为企业客户自动将活期账户资金转为通知存款,满七天实现资金按七天通知存款利率利滚利,不足七天支取按()利率计息。

A.七天通知存款

B.活期存款

C.协议存款

D.一天通知存款

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第6题
超过年检期未年检的账户,应立即停止使用,并及时通知客户自发出通知之日起()日内办理销户手续.。

A.10

B.15

C.5

D.30

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第7题
按照人行要求以及公司制度,证件过期包括自然人客户、机构客户及其控股股东或者实际控制人、受益所有人、法定代表人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件任一证照已过有效期或失效,以及机构客户已换发新证,但未在公司更新证照或身份证明材料等情形()
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第8题
下列关于吨税补征、追征和退还的表述中,正确的有()。

A.海关发现少征或者漏征税款的,应当自应税船舶应当缴纳税款之日起3年内,补征税款

B.因应税船舶违反规定造成少征或者漏征税款的,海关可以自应当缴纳税款之日起3年内追征税款,并自应当缴纳税款之日起按日加征滞纳金

C.海关发现多征税款的,应当在24小时内通知应税船舶办理退还手续,并加算银行同期贷款利息

D.应税船舶发现多缴税款的,可以自缴纳税款之日起3年内以书面形式要求海关退还多缴的税款并加算银行同期活期存款利息

E.应税船舶应当自收到规定的通知之日起3个月内办理有关退还手续

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第9题
在个人资信证明业务办理过程中,如发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的,应及时向本行营运管理部报告,并做好对业务产品的洗钱风险评估和风险控制工作()
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第10题
税务机关发现纳税人多缴税款的,应当立即核实应退税额、账户等相关情况,通知纳税人或扣缴义务人提交退税申请,自接到纳税人或扣缴义务人退税申请之日起()日内办理退库手续;纳税人发现多缴税款要求退还的,税务机关应当自接到纳税人或扣缴义务人退税申请之日起()日内查实并办理退库手续

A.10,10

B.10,30

C.15,30

D.30, 30

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第11题
开户银行得知存款人因被撤并、解散、宣告破产或关闭以及被注销、吊销营业执照的,应通知其办理销户手续;自通知发出之日起()个工作日后,如存款人仍未办理销户手续的,开户银行有权停止该账户的对外支付。

A.3

B.5

C.15

D.30

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