题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
自营和代理营业网点履行职责包括但不限于()
A.开展客户身份识别
B.完成系统下发的客户尽职调查工作
C.组织开展反洗钱培训和宣传工作
D.按规定及时补录补正反洗钱数据
答案
D、按规定及时补录补正反洗钱数据
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A.开展客户身份识别
B.完成系统下发的客户尽职调查工作
C.组织开展反洗钱培训和宣传工作
D.按规定及时补录补正反洗钱数据
D、按规定及时补录补正反洗钱数据
A.投资目的
B.收益预期
C.风险偏好
D.家庭成员
A.对综合柜员和大库之间领缴整捆现金同授权柜员共同卡捆、卡把
B.对综合柜员和大库之间领缴零把现金,在授权柜员卡把后进行细数的清点
C.对综合柜员日终上缴的尾零款进行细数清点
D.班前、日终出入库后同授权柜员共碰
A.不配合客户身份识别,包括但不限于对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件客户拒绝出示的
B.有组织同时或分批开户
C.我行客户经理营销的异地企业开户
D.开立业务与客户身份不相符,包括但不限于代理人为明显不具备操作能力的老人开立网银业务