题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
定期对存量高风险一类国家或地区的客户组织排查并采取管控措施直至销户，如有例外事项，须经哪个部门审批同意，并报备至反洗钱工作小组办公室 ，由其建立登记台账（）
A.内控
B.分行运营管理部
C.反洗钱工作领导小组
D.总行运运管理部
答案
C、反洗钱工作领导小组
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A.内控
B.分行运营管理部
C.反洗钱工作领导小组
D.总行运运管理部
答案
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A.审批后建立或维持业务关系
B.考虑纳入高等级风险管理
C.审查交易目的、交易性质和交易背景情况，发现疑点的，应及时按照规定提交可疑交易报告
D.银行不能拒绝任何客户建立业务关系
A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的。
B.资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。
C.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务。
D.交易双方涉及特定国家/地区或FATF洗钱高风险国家/地区的。
A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的
B.交易双方涉及特定国家/地区(名单由总行内控合规监督部发布)或FATF洗钱高风险国家/地区的
C.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务
D.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况
A.被联合国、其他国际组织或相关国家（地区）采取制裁措施
B.被认定为洗钱高风险的国家（地区）
C.毒品犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪高风险的国家（地区）
D.以上三项都是
