A.各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人
B.临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势,勤勉尽责开展客户尽职调查工作
C.留存必要的工作记录,及时报告可疑线索
D.配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析
E.全体员工应严格按照监管要求和制度规定,积极主动履行反洗钱职责
A.组织能够界定出员工为履行岗位职责所需要掌握的技能,包括技能的广度和深度
B.组织与员工之间有长期雇佣关系
C.岗位等级不过分细化,工作职责的界定不过分严格,在工作的水平层次和垂直层次上有一定的灵活性,员工有很多机会学习技能
D.适合用于劳动生产率主要取决于机械设备的组织