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[判断题]

陈某以非法占有为目的,通过长期非法集资,获取近500万元人民币,其害怕被有关机关调查,遂找到王某帮忙。王某知道该情况后,让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪。此题为判断题(对,错)。

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第1题
下列关于洗钱罪的说法正确的有哪些()
A.甲与乙长期从事毒品买卖,赚取近5000万人民币,为了躲避公安机关的追查,甲乙将这笔钱转移至自己在国外设立的账户上,他们的行为构成洗钱罪B.陈某以非法占有为目的,通过长期非法集资获取近500万,陈某害怕被有关机关调查,找到王某帮忙,王某知道情况后,让其将该笔款项存到自己账户。王某的行为构成洗钱罪C.赵某是国家机关工作人员,贪污公款近100万,害怕事件败露,便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱置换成股票,在李某问起这些钱款来源时,赵某并未隐瞒,但李某仍按赵某的指示将100万置换成股票。他们的行为构成洗钱罪D.孙某是黑社会性质组织的头目,安排手下将组织挣来的钱汇往国外,其手下构成洗钱罪
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第2题
下列关于洗钱罪的说法正确的是()。A.甲与乙长期从事毒品买卖,获利近5000万元人民币,为了躲避公安
下列关于洗钱罪的说法正确的是()。

A.甲与乙长期从事毒品买卖,获利近5000万元人民币,为了躲避公安机关的追查,甲将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上。甲的行为构成洗钱罪

B.陈某以非法占有为目的,通过长期非法集资,获利近500万元人民币,陈某害怕被有关机关调查,遂找王某帮忙。王某知道该情况后,让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪

C.赵某是国家机关工作人员,贪污公款近100万元人民币,害怕事情败露,便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱置换成股票。在李某问起这些钱款的来源时,赵某并未隐瞒,但李某仍按照赵某的指示将这100万元人民币置换成股票。李某的行为构成洗钱罪

D.孙某是某黑社会性质组织的头目,安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外。孙某手下的行为构成洗钱罪

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第3题
陈某声称要开办一家外贸服装厂,需要运营资金2000万元,于是以商机无限、高回报率为诱饵,未经有权机关批准,向各界亲朋好友募集资金1000多万元。但陈某并没有将此资金用于生产经营,而是将募集而来的资金挥霍一空。关于本案的分析,下列哪些选项是正确的()

A.陈某根本没有开展正常的外贸服装经营,而是将募集的资金挥霍一空,应当认定陈某具有非法占有的目的

B.本案中陈某构成集资诈骗罪

C.本案无法认定曾某具有非法占有的目的

D.构成非法吸收公众存款罪

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第4题
集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪二者区别的关键在于是否以()为目的

A.非法持有

B.非法牟利

C.非法占有

D.非法经营

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第5题
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的最高可处()并处罚金或者没收财产

A.无期徒刑

B.20年以下有期徒刑

C.十年以上有期徒刑

D.死刑

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第6题
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金()
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第7题
使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的()
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第8题
以非法占有为目的,使用诈骗方法假冒保险公司、伪造保险单据非法吸收资金,按照法律规定应如何定罪()

A.合同诈骗罪

B.非法吸收公众存款罪

C.擅自发行股票、公司、企业券罪

D.组织领导传销罪

E.集资诈骗罪

F.诈骗罪

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第9题
使用诈骗方式非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”()

A.肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的

B.携带集资逃匿的

C.将集资款用于生产经营,因亏损无法偿还的

D.将集资款用于违法犯罪活动的

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第10题
集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。数额在100万元以上,适用的刑罚包括()

A.处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金

B.处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金

C.处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

D.处无期徒刑或者死刑,并处没收财产

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