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[单选题]

()负责对本省重点关注名单进行信息更新。

A.收费公路经营管理单位

B.省级稽核管理单位

C.发行服务机构

D.部中心

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第1题
通过对接交易银行部的国际结算重点客户名单(细分为D国际结算大客户和Q国际结算潜力客户),系统自动对进入集中运营平台的业务进行识别,相关户口信息命中名单的则对业务进行打标,应用于任务界面高亮显示客户类别、任务进入不同类别的组以及作为查询菜单的筛选条件()此题为判断题(对,错)。
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第2题
对生产建设单位、施工单位,水上保持技术服务单位存在违法违规行为的,列入水士保持“重点关注名单”或()。

A.黑名单

B.失信黑名单

C.白名单

D.特别重点关注名单

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第3题
银行应对关注名单及相关数据信息严格保密,只能按规定向外汇局上报,或在办理个人结售汇业务过程中进行查询,其他使用方式应依法办理,不得随意对外公布和使用。()
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第4题
搜集贷前客户及贷款项目等各种相关信息及文件材料,贷后信息及文件材料的更新,变更,进行相关的客户查册,并对贷款申请的合规性,所提供的信息及文件材料的()负责。

A.及时性

B.真实性

C.准确性

D.完整性

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第5题
可比集团是一家跨国公司,其在欧洲、南美洲、中亚、西非都有公司,主营业务是建材贸易、机械零件、进出口货物运输、医疗器材及食品贸易。某保险公司拟和可比集团达成战略合作协议开展长期合作。以下哪些情况保险公司应作为异常交易,结合尽职调查成果开展人工分析()。

A.可比集团组织了一场慈善越野汽车拉力赛,比赛场地在中亚某国。由于当地地方政权与国家政权长期割据,可比集团向该保险公司投保该赛事工作人员的人身意外险及赛事相关财产保险。

B.可比集团组织了一场慈善越野汽车拉力赛,为23名外国栽判及工作人员投保人身意外保险,共计保额人民币3000余万元。公司怀疑其中一名裁判与中国人民银行要求关注的其他恐怖*组织、恐怖*分子嫌疑人名单一致。

C.可比集团组织了一场慈善越野汽车拉力赛,其提供的赛车手名单中有一人姓名与国务院有关部门、机构发布的某个恐怖*分子的姓名一致,但其他信息与该恐怖*分子不匹配。

D.比集团组织了一场慈善越野汽车拉力赛,其提供的260名工作人员中有一名与司法机关发布的恐怖*组织、恐怖*分子名单一致,但该名单已经与上月更新后不在出现该人员信息。

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第6题
业务经劲行负责实施本行业务的制裁名单监控,开展尽职调查,对制裁名单预警进行()审核。

A.单人

B.双人

C.三人

D.支行

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第7题
西联发汇、收汇交易联动查询ECIF系统“关注名单”,柜员录入发汇/收汇人人身份信息后,如系统发现属
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第8题
对于审批同意列入运营关注名单的,()指定维护人原则上需于审批通过()通过新终端系统维护相应运营关注客户信息。

A.总行集中作业中心

B.分行集中作业中心

C.第二个工作日上午

D.当日

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第9题
信息科技培训计划应紧密结合我行信息科技中长期规划相关重点任务安排和培训规划,立足全行年度信息科技工作重点,持续关注信息科技自主掌控能力提升和信息科技核心竞争力提升,有重点、分层次、成体系地组织编制和平衡。()此题为判断题(对,错)。
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第10题
以下关于反恐怖融资工作说法正确的是()

A.对于存量客户仍需对新获得的反恐怖融资监控名单进行回溯性审查

B.金融机构应指定专人负责反恐怖融资监控名单的维护工作

C.金融机构获得新的监控名单后,只需对之后新建业务关系的客户进行相关身份识别工作

D.只要客户未实施恐怖活动就不涉及恐怖融资

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第11题
车道系统对ETC车辆进行追缴名单判断,判断通过的,车道拦截并提示追缴名单信息,转人工,收费员正常收取本次通行费用,并按稽核业务要求处理追缴名单相关业务。()
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