题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
反洗钱工作的最大特点是()
A.广泛开展监测预警
B.不定期开展执法检查
C.实施处罚
D.报告大额、可疑交易报告
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.广泛开展监测预警
B.不定期开展执法检查
C.实施处罚
D.报告大额、可疑交易报告
A.业主和承包商的风险有了明显不同的责任划分
B.业主将项目的设计、采购、施工以及试运行等一系列相关工作,全部委托给单个承包商
C.有利于实现各参与方统一运作、目标一致、行动一致的协调管理
D.大大减少了业主对各方的协调工作量
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料
A.每年
B.半年
C.3个月
D.1个月
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④