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[判断题]

要深刻认识到，洗钱犯罪活动对各国政治、经济，金融等方面的安全带来越来越大的威胁，恐怖主义活动、金融危机等非传统安全问题日趋严重，反洗钱已成为国际社会处理非传统安全问题的重要工具，甚至成为国家实现外交和安全政策目标的重要手段（）

答案

是

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第1题

经过几十年的改革和发展，我国的经济体制、社会结构、利益格局和人的思想观念都发生了深刻变化，人们的世界观、价值观、道德观经受着强烈的冲击和考验，社会主义道德观念和传统美德仍然占据着主导地位，但腐朽落后观念也影响着一些人的行为。针对该现象，我们必须（）

A.充分发挥科学文化对事物发展的决定作用

B.要重视社会存在对社会意识的决定作用

C.加强价值观教育，发挥正确价值观的导向作用

D.要认识到不同的价值观对事物的认识和评价不同

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第2题

反洗钱工作目标是通过建立健全与反洗钱监管要求和全行发展战略相适应的洗钱风险管理框架，实现对洗钱风险的有效（）和报告，预防、遏制洗钱活动及相关犯罪活动的发生

A.识别

B.评估

C.监测

D.控制

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第3题

通过预防电信诈骗洗钱风险培训，提高柜台人员反洗钱工作意识、()、风险意识的敏感性，在业务办理过程中及时发现电信诈骗苗头和隐患，能及时采取相关措施遏制犯罪活动的发生，避免受害人的损失。

A.团队意识

B.知识技能

C.政治意识

D.服务意识

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第4题

同学们要深刻认识到学习歌唱的过程是一个不断克服()的过程，循序渐进，不可急于求成。

同学们要深刻认识到学习歌唱的过程是一个不断克服（)的过程，循序渐进，不可急于求成。

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第5题

公安机关要有力地防范和打击敌对势力、敌对分子的破坏活动，积极防范和严厉打击各种严重刑事犯罪，尤其是（）的严重犯罪活动。

A.经济领域

B.社会领域

C.文化领域

D.政治领域

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第6题

提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第7题

义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。()

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第8题

义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月

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第9题

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》明确义务机构既要重视对()质量的管控，又要重视报告后对()的持续监测和管控，及时采取适当的内部控制措施，有效防范本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

A.可疑交易报告

B.大额交易报告

C.相关风险

D.报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务

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第10题

关于洗钱过程的各阶段中，()属于处理犯罪活动所得现金的初始阶段。

A.离析

B.漂白

C.放置

D.融合

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第11题

关于洗钱过程的各阶段中，()属于处理犯罪活动所得现金的初始阶段。

A.融合

B.离析

C.放置

D.漂白

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