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更多“若客户跨行向我公司转账但不在大额转账时间内，需引导客户以单笔…”相关的问题
A.当日单笔或者累计现金交易人民币5万元以上（含5万元）
B.当日单笔或者累计转账交易人民币10万元以上（含10万元）
C.当日单笔或者累计转账交易人民币20万元以上（含20万元）
D.当日单笔或者累计现金交易人民币30万元以上（含30万元）
A.某自然人客户通过第三方存管银行向自己的证券交易账户单笔转账人民币100万元
B.某自然人客户在银行柜台购买了一份人寿保险，并以现金方式一次性支付保费人民币10元
C.某非自然人客户在寿险公司通过支票方式一次性支付保费人民币300万元
D.某自然人客户在银行柜台以转账方式一次性购买了某基金公司价值人民币50万元的基金产品
邮政储蓄网点对于单笔转出金额为人民币()万元(含)以上的行内转账，客户需要事先到转出账户省内任一联网网点办理大额转账申请。
A.1
B.5
C.10
D.20
大额转账申请。
A.100000
B.10000
C.5000
D.50000
A.10
B.20
C.30
D.50
A.本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B.异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C.单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
D.单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
A.工作日9：00--17:00、周末及法定节假日
B.工作日17：00--次日9:00、周末及法定节假日
C.周末及法定节假日
D.工作日17：30--次日9:30、周末及法定节假日
A.客户单位时间内累计发生金额较大的现金交易，与经营实际不符，或者客户出现某些异常特征的大额现金交易情况，风险程度较高。
B.非面对面交易，洗钱风险较低。
C.客户多次涉及跨境大额或可疑交易报告等情况，风险程度较高。
D.频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等特殊业务，风险程度较高。
