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[判断题]

对于无法核查手机号码的,可采取录音电话核实、请客户发送查询短信等其他有效措施进一步核实()

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第1题
在场外配资排查中,涉及外部机构协查的客户,要高度重视并按要求开展核查。对于无法确定但又不能排除疑似的账户,应采取限制使用、注销劝退等措施,避免造成更大风险。()
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第2题
对于注销以下操作正确的是()

A.注销优先告知客户,自主在客户端操作,如不接受也要引导自行注销否则无法操作

B.注销后,可告知客户卡号激活码并告知客户可再次激活

C.注销后告知客户账户内信息会进行保留,只是手机号码无法再次激活使用。可更换其他手机再次激活,查看订单

D.注销优先告知客户,自主在客户端操作,如不接受可操作解绑处理

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第3题
根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》,柜员小兴在进行企业信息联网核查时,可仅凭客户开户资料中填写的手机号进行相应的手机号码信息联网核查。()
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第4题
受理挂失业务时,必须对客户的相关信息进行进一步核实,可以采取()方式。
受理挂失业务时,必须对客户的相关信息进行进一步核实,可以采取()方式。

A.通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对,确保其正确性和真实性。

B.对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的,营业机构可提供上门核实服务。

C.通过联网核查公民身份信息系统等方式,对挂失申请人提供的证件信息进行核查,确认其身份信息的合法性和正确性。

D.核查后仍有疑问的,应通过其他途径与发证机关核实。

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第5题
对于残疾人及残疾团体的核保,哪一项描述是正确的()

A.核保人员视团体情况,可以要求进一步提出体检、面唔等要求

B.残疾团体可酌情采取限额、加费等方式承保

C.一般不接受投保单位为部分残疾人士单独投保

D.投保团体中个别残疾人,经过核保可酌情对该部分残疾人采取标准承保、责任除外等

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第6题
强化开户审核及尽职调查管理“三查”:开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行内()系统,查询企业登记注册、相关人员手机号码、企业是否正常纳税等信息;发现触发系统预警的开户监测提示的,客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接,由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第7题
对于无法采取改正措施消除影响限期不能拆除的违法建筑,在没收实物或违法收入外,可并处多少罚金。(

对于无法采取改正措施消除影响限期不能拆除的违法建筑,在没收实物或违法收入外,可并处多少罚金。()

A.建设工程造价百分之五以下的罚款

B.建设工程造价百分之十以下的罚款

C.建设工程造价百分之十以上、百分之二十以下的罚款

D.建设工程造价百分之五以上、百分之十以下的罚款

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第8题
骑士卡注销后,以下说法正确的是()

A.即是把骑士卡注销后,手机号码则无法再激活/登录骑士卡任何账号

B.即代表客户把已经绑定了某张骑士卡的手机号码,进行解除

C.即是把骑士卡注销后,手机号码可再激活/登录骑士卡任何账号

D.即是把骑士卡注销后,手机号码可再激活,激活后可再次登录骑士卡账号

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第9题
对于确实无法装表计量的临时用电,应定期核查用户用电负荷,防止用户私自增加用电负荷。()
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第10题
对于反映总行管理的机构或人员的信访举报件,总行采取()办理方式。

A.自办

B.转办阅处

C.交叉核查

D.转办核查

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第11题
对于客户开户前先提供了法定代表人(或单位负责人)身份证原件,开户行进行身份证联网核查当日,无法完成新一代系统开户或结算产品签约操作的,联网核查结果在()工作日内有效。

A.3个

B.5个

C.7个

D.10个

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