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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

KYC客户身份识别需要哪几个步骤？（）

A.开户申请

B.证件审核

C.面谈识别

D.外调识别

E.风险评估

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第1题

客户身份识别也称“了解你的客户”（KYC），包括哪些环节（）

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.重要识别

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第2题

法人客户身份识别（KYC）的基本信息包括（）

A.客户名称、地址、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码

B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营的证件名称、号码、有效期限

C.控股股东（或者实际控制人）、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件种类、号码、有效期限

D.受益所有人的姓名、地址、身份证件种类、号码、有效期限

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第3题

GSM移动通信中采用的防范措施有哪几个方面（)。

A.备案

B.鉴权

C.设备识别

D.加密

E.客户身份识别

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第4题

专家连线注意事项（）

A.包装主管、讲师专家身份，通过视频、语音、群聊进行专家连线

B.提前将KYC表告知专家

C.制造提前预约，排队等氛围

D.提前做好客户交接

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第5题

分支机构及所辖分支机构应以（)原则开展可疑交易识别、分析和报告工作。①风险为本②了解你的客户（KYC)③动态性④适用性。

A.①②③

B.①②

C.①②③④

D.①③④

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第6题

需要客户出具身份证件的业务，经办柜员应当在（）对客户身份信息进行“联网核查+人脸识别

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第7题

哪些自然人客户需要开展特别客户身份识别（）

A.非居民客户

B.专业服务提供人员

C.持异地身份证件客户

D.私人银行客户

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第8题

关于KYC的说法，正确的（）

A.KYC是收集客户信息的过程

B.KYC的目的性很强

C.KYC需要循序渐进

D.KYC的过程主要在于倾听

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第9题

对私客户在进行客户身份识别时需要登记的内容包括（）

A.住所地或者工作单位地址

B.身份证件种类、号码和有效期限

C.姓名、性别

D.国际、职业

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第10题

哪些业务需要进行身份识别（）

A.客户临柜办理的现金交费

B.POS机业务

C.现金存款凭证

D.客户委托他人办理业务的

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第11题

为做好客户客户身份识别及反洗钱相关资料收集，客户单件保单万元以上，需要复印客户身份证及银行卡资料备案（）

A.8

B.10

C.20

D.50

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