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[判断题]
涉及资金管理工作的财务人员发生岗位调整、调动等岗位变化情况的,按会计人员岗位移交工作的要求办理工作移交。()
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A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料
A.财务人员应当严格按照财务制度和工作流程处理财务事宜,不能因任何特殊原因违规操作
B.QQ、微信被盗,马上通知亲友,防止冒你之名行骗
C.添加好友要谨慎
D.不要在QQ、微信上处理财务事宜,凡是涉及资金转账事宜的必须当面或者电话核实
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
B.财务人员通知经营人员,直接上调计划成本
C.财务人员及时预警上报相关部门,各部门共同分析原因,在修改计划成本的同时,做好项目成本分析。如果是合同增量、合同评估高估的原因,及时修改计划收入、计划成本;如果是管理原因,成本浪费等因素,在调整计划成本的同时,确认亏损,并制定压降成本管控措施
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项
D.反洗钱基层工作人员调整
A.政府监督
B.日常监督
C.专项监督
D.行业监督
此题为判断题(对,错)。
A.可以从轻
B.可以减轻
C.不能从轻或减轻
D.可以从轻或减轻
A.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
B.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区,或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区
C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动,但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来
D.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易