题目内容
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[主观题]
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。()
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。()
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银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。()
A.大额交易
B.小额交易
C.可疑交易
D.全部交易
E.规定时间内交易
银行业从业人员应当遵守法律法规及所在机构关于电子信息技术设备使用的规定以及有关安全规定,按照有关规定安装使用各类安全防护系统,不在电子设备上安装()和其他未经安全检测的软件。
A.游戏软件
B.盗版软件
C.设备
D.安装程序
A.金融行动特别工作组
B.沃尔夫斯堡集团
C.亚太反洗钱组织
D.北欧反洗钱 组织