题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
按照相关规定需执行核查客户身份信息的,柜员应执行客户身份核查,核查内容包括()。
按照相关规定需执行核查客户身份信息的,柜员应执行客户身份核查,核查内容包括()。
A.客户姓名
B.证件号码
C.证件有效期
D.地址
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A.客户姓名
B.证件号码
C.证件有效期
D.地址
A.大额和可疑交易数据报告系统
B.个人外汇信息补录系统
C.联网核查公民身份信息系统
A.姓名
B.公民身份号码
C.照片
D.签发机关
A.查询该项交易
B.留存该项交易
C.恢复该项交易
D.重现该项交易
A.通过回访、其他可靠途径等有效核查客户的真实身份
B.通过向客户搜集有效身份证件或辅助身份证明材料等方式重新识别客户身份,确认客户真实身份
C.对未在合理期限内修改或完善身份信息的客户,对客户或其账户采取限制措施
D.为客户正常提供服务或与其进行交易
A.对中国人民银行、公安部门、法院、检察院等机关要求调查的客户身份信息的核实和了解
B.对中国人民银行、公安部门、法院、检察院等机关要求的客户在本机构办理的业务进行核查和分析等
C.根据具体的配合调查内容,向人民银行、公安部门、法院、检察院提供反馈信息
A.利用贷记卡、信息及相关机具欺诈银行资金
B.教唆持卡人违规使用贷记卡
C.对贷记卡业务知识了解甚少
D.利用系统私自查询客户信息
A.定金 合适 大概
B.订金 合适 大致
C.定金 适合 大致
D.订金 适合 大概