题目内容
（请给出正确答案）
A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.合法审慎、保密、与司法机关全面合作
D.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
答案
A、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
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A.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.调查可疑交易活动
D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令〔2006〕第1号）
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号）
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令〔2007〕第2号）
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）
A.在职责范围内调查可疑交易活动
B.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.建立国家反洗钱数据库
A.金融机构依法向人民银行报送的执行有关反洗钱规定情况的报告
B.人民银行在执法检查中收集的有关金融统计资料
C.人民法院送达人民银行的民事案件调解书
D.有关金融监管部门抄送人民银行的反洗钱信息材料
A.金融机构依法向人民银行报送的执行有关反洗钱规定情况的报告
B.人民银行在执法检查中收集的有关金融统计资料
C.人民法院送达人民银行的民事案件调解书
D.有关金融监管部门抄送人民银行的反洗钱信息材料
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.以上都是
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项
D.反洗钱基层工作人员调整
A.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
C.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
