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[多选题]

中华人民共和国根据()开展反洗钱国际合作

A.缔结的国际条约

B.参加的国际条约

C.平等互惠原则

D.全面合作原则

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第1题
国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。()
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第2题
根据《湖南省实施<中华人民共和国中小企业促进法>办法》规定,鼓励中小企业开展_____,省、设区的市级人民政府有关部门依照有关规定实行首购并给予奖励。

A.首台(套)重大技术装备

B.重点新材料的研制

C.首版次软件的开发

D.首批次应用

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第3题
中国政府关于消除贫困的基本观点是()。

A.消除贫困是维护人的生存权的要求

B.消除贫困必须致力于发展经济

C.消除贫困需要有政府的组织和帮助

D.消除贫困应当开展积极的国际合作

E.消除贫困主要依靠发达国家的帮助

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第4题
根据《湖南省实施<中华人民共和国中小企业促进法>办法》规定,县级以上人民政府及其工业和信息化等部门应当定期组织开展大型企业和中小企业之间的______、______、______等交流活动,引导中小企业与国内外大型企业______和______,促进中小企业的产品和服务进入大型企业的______或者______。
根据《湖南省实施<中华人民共和国中小企业促进法>办法》规定,县级以上人民政府及其工业和信息化等部门应当定期组织开展大型企业和中小企业之间的______、______、______等交流活动,引导中小企业与国内外大型企业______和______,促进中小企业的产品和服务进入大型企业的______或者______。

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第5题
目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有()。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第6题
以下公文存在5处错误或不当,请指出错误之处并改正。(20分) 关于开展城镇居民社会养老保险试点的通

以下公文存在5处错误或不当,请指出错误之处并改正。(20分)

关于开展城镇居民社会养老保险试点的通知

〔2011〕国发18号

各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:

根据党的十七大精神和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《中华人民共和国社会保险法》的规定,国务院决定,从今年起开展城镇居民社会养老保险试点。现就试点工作提出以下指导意见:

各地要注意研究试点过程中出现的新情况、新问题,积极探索和总结解决问题的办法和经验,妥善处理改革、发展和稳定的关系,把好事办好。重要情况要及时向国务院试点工作领导小组通告。

国务院

二O一一年6月7日

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第7题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,总、分行运营管理部应将本细则涉及的相关反洗钱工作纳入条线年度检查计划,反洗钱检查可单独进行,也可并入条线业务综合检查,()至少开展一次。

A.每年

B.半年

C.3个月

D.1个月

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第8题
法人金融机构应当对业务部门、境内外分支机构开展定期或不定期的反洗钱工作检查,对检查结果进行分析,对发现的问题进行积极整改。检查结果与业务部门、境内外分支机构绩效考核和管理授权挂钩。()
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第9题
在反洗钱工作开展中难以得到客户理解与支持,个别客户不愿透露身份信息,无法核实身份信息,客户无法确认是否是真实,我们该怎么做?()

A.可以拒绝办理业务

B.帮助客户虚构身份信息

C.复制粘贴其他客户的信息

D.填写客户经理的信息

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第10题
根据反洗钱和反恐怖融资等方面的法律规定,应指定()反洗钱和反恐融资合规管理工作。
根据反洗钱和反恐怖融资等方面的法律规定,应指定()反洗钱和反恐融资合规管理工作。

A、专人负责

B、兼职

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第11题
中华人民共和国防震减灾法规定各级人民政府应当组织开展防震减灾知识的宣传教育,增强公民的防
震减灾意识,提高全社会的防震减灾能力。()

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