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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

根据《广东华兴银行假币收缴业务管理办法》，各营业网点在收缴假币过程中有如下（）情形之一的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关

A.一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B.一次性发现假币10张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

C.利用新的造假手段制造假币的

D.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

E.被收缴人不配合收缴行为的

F.中国人民银行规定的其他情形

答案

ACDEF

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第1题

柜员小张在办理存款过程中发现一张100元假币，根据《广东华兴银行假币收缴业务管理办法》，鉴定属实后应当客户面加盖（）印油假币章

A.红色

B.蓝色

C.黑色

D.墨绿色

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第2题

根据《广东华兴银行分行营运工作质量考核管理办法》，总行营运管理部对分行营运实行业务垂直管理。（）

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第3题

根据《广东华兴银行单位人民币大额存单业务管理办法》，A公司的单位法定代表人亲临柜台办理大额存单持有证明，需提供（）到柜台办理

A.《广东华兴银行人民币大额存单业务申请表》（加盖单位预留印鉴）

B.本人有效身份证件原件

C.加盖公章的本人身份证件复印件

D.营业执照原件及加盖公章的复印件

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第4题

根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，以下（）不属于洗钱风险评估指标体系的基本要素

A.客户特性

B.地域

C.业务（含金融产品、金融服务）

D.经营状况

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第5题

根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》，我行通过流程银行系统办理的需查证业务、规定需后台集中查证的业务由（）进行查证，其他需查证的业务由（）进行查证

A.电话银行中心人员

B.集中作业中心人员

C.受理网点人员

D.分行营运管理部人员

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第6题

根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，对属于（）的单位客户，市场部门及客户经理应充分利用部门及岗位优势在营销、服务中采取实地查访或其他有效措施，了解客户身份和业务等信息

A.洗钱户

B.可疑户

C.自来户

D.问题户

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第7题

根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，各支行在客户风险等级评定过程中需要进一步了解客户身份或业务信息时，应填写（）交市场部门。市场部门应及时安排客户经理了解、收集相关信息，并及时反馈支行

A.客户风险等级评定表

B.客户尽职调查表

C.客户反洗钱评估调查表

D.客户反洗钱风险等级评估表

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第8题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，通过电子渠道申请开立个人银行账户，可无需提供税收居民身份声明文件。（）

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第9题

根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》，总行营运管理部负责企业信息联网核查管理办法的制订、修订，联网核查系统运行及日志管理。（）

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第10题

根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》，柜员小兴可以向客户经理提供客户企业信息联网核查的相关信息，以便客户经理开展业务。（）

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第11题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，因被冒名开立账户被确认后予以销户的，账户资金列入营业外收入专户管理。（）

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