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[主观题]

银行业从业人员应熟知银行承担的依法协助执行的义务。（)

银行业从业人员应熟知银行承担的依法协助执行的义务。()

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第1题

银行业从业人员应当熟知银行承担的依法协助执行义务，在严格保守客户隐私的同时，按法定程序积极协助执法机关的执法活动，可以向客户泄露执法活动信息，协助客户隐匿、转移资产（）

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第2题

银行业从业人员应当熟知银行承担的依法协助执行的义务，在严格保守客户隐私的同时，了解有权对客户信息进行查询、对客户资产进行冻结和扣划的国家机关，按法定程序积极协助执法机关的执法活动，不泄露()，不协助客户()、()资产。

A.执法活动信息

B.隐匿

C.转移

D.内部秘密

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第3题

银行业从业人员应当遵守反洗钱、反恐怖融资有关规定，熟知银行承担的义务，严格按照要求落实报告大额和可疑交易等工作（）

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第4题

银行业从业人员应当遵守反洗钱、反恐怖融资有关规定，熟知银行承担的义务，严格按照要求落实（）和（）等工作

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.报告大额

D.可疑交易

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第5题

银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严格遵守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告()。

A.大额交易

B.小额交易

C.可疑交易

D.全部交易

E.规定时间内交易

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第6题

下列银行从业人员的行为表述中哪一项是错误的（）

A.熟知银行的反洗钱义务

B.在办理业务过程中告知客户在我行的客户洗钱风险等级

C.协助有权机关涉及反洗钱的依法调查行为

D.按照要求及时报告大额和可疑交易

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第7题

银行业从业人员的下列行为，符合“反洗钱”规定的有（）。

A.除非经部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责

B.熟知银行的反洗钱义务

C.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私

D.在严守客户隐私的同时，与时按照要求报告大额和可疑交易

E.工作怠慢，经常迟到早退

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第8题

银行业从业人员的下列行为，符合"反洗钱"规定的有()。

A.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私

B.熟知银行的反洗钱义务

C.工作怠慢，经常迟到早退

D.在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易

E.除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责

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第9题

《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》要求银行机构要依法合规建立从业人员异常行为排查机制，重点关注关键岗位人员账户交易、资金借贷、证券投资、兴办企业、涉及诉讼和社会关系往来等情况（）

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第10题

银行业从业人员应当加强学习，不断提高业务知识水平，熟知向客户推荐的金融产品的()及风险控制框架。

A.特性

B.收益

C.风险、

D.业务处理流程

E.法律关系

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