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第1题
公司各反洗钱责任单元收到外部机构、客户或员工与反洗钱信息安全相关的投诉或举报事项。投诉举报方式包括：（)
A.投资者进行现场投诉
B.投资者以电话、信函、传真、电邮等方式进行申诉
C.监管自律机构转办的反洗钱信息安全相关申诉
D.反洗钱信息安全相关的其他申诉
第4题
《中国建设银行员工违规处理程序规定》中的违规问题线索来源包括：监察部门发现，包括（)、（)、（)、（);审计部门发现并移交;各级机构内控合规部门及其他业务主管部门发现并移交;司法机关移送;监管单位及外部审计单位发现;上级行交办;其他渠道发现。
A.受理信访举报
B.特派员履职发现
C.专项检查
D.巡视移交等途径
E.办案中发现
第5题
甲公司因偷税被人举报，收到税务部门的查处，甲公司申请公开相关信息。根据《政府信息公开条例》，下列
不予公开的信息是()
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A.举报人姓名与举报全文
B.税务部门认定的违法事实
C.税务部门作出处罚时自由裁量考虑的因素
D.税务部门作出处罚的依据与程序
第6题
对信访举报问题线索处置工作出现严重违规违纪或重大失误的，要“一案双查”，既追究（)的直接责任，还要严肃追究（)的责任。
A.调查人员,有关领导干部
B.有关领导干部,调查人员
C.相关当事人,有关领导干部
D.有关领导干部,相关当事人
第7题
根据反洗钱和反恐怖融资等方面的法律规定,应指定()反洗钱和反恐融资合规管理工作。
根据反洗钱和反恐怖融资等方面的法律规定,应指定（)反洗钱和反恐融资合规管理工作。
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A、专人负责
B、兼职
第8题
以下说法哪些是错误的：
A.反洗钱制度的制订和实施由合规部门负责
B.委托中介机构开展业务并不需要事先审查该机构的合法资质
C.保险公司员工行为只要符合公司内部管理规定就是合规的
D.机构面临监管检查或处罚应及时报告总公司合规部门
E.为了取得市场竞争优势，保险机构可以自行决定降低保险费率
第11题
根据《中央企业违规经营投资责任追究实施办法（试行)》，中央企业违规经营投资造成国有资产损失的，可以对相关责任人员以（)方式追究处理。
A.扣减薪酬
B.禁入限制
C.纪律处分
D.以上全部
