题目内容
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[单选题]
按照监管和总行要求,临柜经办柜员轮岗期限最长(),轮岗后()内不得返回原岗位
A.1年,3个月
B.1年,6个月
C.2年,3个月
D.2年,6个月
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A.1年,3个月
B.1年,6个月
C.2年,3个月
D.2年,6个月
A.汇票专用章
B.结算专用章
C.假币鉴定专用章
D.假币章
A.各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人
B.临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势,勤勉尽责开展客户尽职调查工作
C.留存必要的工作记录,及时报告可疑线索
D.配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析
E.全体员工应严格按照监管要求和制度规定,积极主动履行反洗钱职责
A.不准营业员以任何名义空存空取
B.严禁外部营销人员进行任何柜台内业务操作,或兼任综合柜员权限工作
C.不准网点单人临柜及单人经手业务
D.严禁在柜台外为客户办理存取款和转账等实际交易性业务