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[判断题]
对于超过交易风险提示额度的大额交易、短时高频和短时跨地区等疑似风险交易，银行应及时向存款人提示交易风险。交易风险提示方式由银行确定，具体包括交易前电话确认、账户余额实时提醒等。（）此题为判断题(对，错)。
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A.提示客户阅读并签订《广东省农村信用社(农村商业/合作银行)电子银行个人客户服务协议》
B.指引客户填写《广东省农村信用社(农村商业/合作银行)网上银行个人客户服务申请表》
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D.通过挂账账户的未处理业务预警，反映发送失败、自动录入失败的汇款信息
A.A国某汇款人定期向B国某收款人汇出小额资金
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D.A国某汇款人不定期，但是较频繁向B国某收款人汇款，汇款金额总是略低于大额交易报告额度
A.我行建立了商户收单业务风险监控专职团队，负责对我行间联收单商户的交易进行集中监控和处置
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C.对于总行发送的风险提示或风险案例，收单行自行调查、处置即可，无须反馈
D.商户拓展人可以兼任风险商户调查工作
对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中，不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制。()
A.5
B.10
C.20
D.50
A.客户身份资料和交易信息
B.客户洗钱风险等级分类信息
C.报告大额和可疑交易信息
D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息。
A.可疑交易发生
B.大额交易发生
C.按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易
D.按人民银行规定的可疑交易报告操作规程确认为可疑交易
