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第1题
以下属于合规的房产证明材料的是（）
A.个人房屋贷款合同复印件
B.信贷系统房贷记录打印材料
C.购房首付款发票复印件
D.房产证复印件
E.房产契税发票复印件
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第2题
以下哪些选项，可作为合规有效地房产材料（）
A.银行出具的房屋抵押合同
B.单位集资房、有单位出具的房产证明
C.土地使用证
D.银行出具的房屋按揭合同
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第3题
以下材料中，时间规定为15天内的材料有哪些（）
A.信用报告
B.收入证明
C.工作证明
D.权威机构开具的证明
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第4题
F7301签约管理银行端交易，银行主动发起的，审核《特殊操作任务书》或其他相关证明材料内容是否完整、合规。（)
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第5题
粤港澳大湾区内符合条件的企业将以下（）用于境内支付时，在真实合规并符合现行资本项目收入使用管理规定情况下无需事前向银行逐笔提供真实性证明材料
A.外汇资本金
B.境内资产变现账户内资金
C.境内再投资专用账户内资金
D.外币外债资金和境外上市调回资金
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第6题
关于客户身份识别理解正确的是（）
A．分支行应于大额交易发生之日起2个工作日内在反洗钱监测报告系统完成大额交易数据的补录和新增工作B．分行内控合规部填制《华夏银行可疑交易报告客户/业务控制措施审批表》，报经分管内控合规工作分行副行长或信用卡中心副总裁审批同意后实施，实施单位应于2个工作日内完成指定操作，并将实施时间和结果反馈内控合规部门C．分行人工新增大额交易报告应于交易发生日的T+2个工作日内提交总行D．对于已采取业务限制措施的客户，在客户提供合理理由与相关证明材料后，由相关业务部门或营业机构发起取消限制措施的流程，分行内控合规部审核、报经分管内控合规工作分行副行长或信用卡中心副总裁审批同意后，解除限制措施
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第7题
以下可作为合规财力证明的是（）
A.房产相关证明
B.承包合同
C.他行借记卡一年内交易流水
D.他行白金卡相关证明
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第8题
在确保资金使用真实合规并符合现行资本项目收入使用管理规定的前提下，允许符合条件的企业将资本金、外债和境外上市等资本项目收入用于（）时，无需事前向银行逐笔提供真实性证明材料
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第9题
线上招募个人代理人不需要哪些资料（）
A.身份证及银行卡、学历证书/户口本
B.合规经营承诺书、专业水平测试成绩截图
C.手持身份证证明及当天日期材料的合照
D.推荐人身份证及照片
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第10题
粤港澳大湾区内符合条件的非金融企业的试点企业按外债合同约定用途使用外债资金用于境内支付时，在支付背景真实合规并符合现行外债使用管理规定情况下，需事前向银行逐笔提供真实性证明材料（）
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第11题
（）需妥善保管关联交易业务的相关材料，包括不限于涉及合同、审核、审批意见、三会决议、回款或还款证明等，并及时归档至SVN
A.财务部门
B.合规法务部
C.航空数字化部
D.董事会办公室
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