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[判断题]

对申请办理银行承兑汇票业务的,应对客户与其合同交易对手(收款人)的业务往来情况进行调查。此题为判断题(对,错)。

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第1题
为强化空白商业承兑汇票的管理,省分行在全省范围内实行空白商业承兑汇票预约审批制度。其中分级定量出售制度是指()
A.客户购买空白商业承兑汇票需事先向开户行提出预约申请,开户行履行相关审批手续后,方可向客户办理出售手续B.营业机构在每次接到客户购买空白商业承兑汇票的申请后,客户经理须对客户的基本情况和商业承兑汇票使用必要性进行了解与评估。营业机构认定其确有业务需求,同意出售的,逐次向二级分行提出出售申请,由二级分行审批同意后,方可为客户办理重要空白凭证的领用及出售业务C.我行根据客户授信评级情况和账户性质等,分等级核定客户每次可购买的空白商业承兑汇票的最大数量
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第2题
办理银行承兑汇票,必须以()为基础

A.存入一定比例的保证金

B.真实合法的商品交易

C.申请企业与信用社建立诚信的业务关系

D.企业在信用社开立帐户

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第3题
关于我行“普惠型小微企业标准化票据贷”的办理方式,以下说法不正确的是()

A.电子商业承兑汇票质押融资业务按照集中授信原则办理

B.持票小微企业须至承兑人所在分行的中信银行网点开立结算账户

C.普惠型票据贷业务项下办理票据质押手续时,原则上无需预先提供质押票据贸易背景材料

D.客户通过我行对公电子银行在线发起持有电子商业汇票的出质申请

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第4题
仅办理低风险业务(银行存单质押融资、100%保证金承兑汇票、保函、信用证等)的客户可不核定授信额度;对客户的不良贷款对应的授信分项可直接核定为0()
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第5题
商业汇票承兑业务办理时,银行应严格审查贸易背景,具体包括()。

A.交易合同的商品是否属于承兑申请人的经营范围

B.是否在交易合同中明确以银行承兑汇票作为结算方式

C.申请承兑的金额是否与基础交易合同约定的汇票结算金额一致

D.是否存在同一合同重复申请承兑的情况

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第6题
(运营主任)客户与银行签订的电子支付协议应包括以下内容()

A.客户指定办理电子支付业务的账户名称和账号

B.客户应保证办理电子支付业务账户的支付能力

C.双方约定的电子支付类型、交易规则、认证方式等

D.银行对客户提供的申请资料和其他信息的保密义务

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第7题
以下说法正确的有()。

A.银行对客户办理人民币与外汇衍生产品业务,应当坚持合理原则。

B.银行申请银行资本金(或营运资金)本外币转换原则上每半年不得超过一次。

C.银行申请办理衍生产品业务,可不具备银行成立2年以上的条件。

D.银行结售汇统计中,货物贸易从属费用外汇收入结汇或外汇支出售汇计入对应的“120,320服务贸易”项目。

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第8题
对于客户代办申请首次开立银行承兑汇票时,需与法人对授权情况进行查证()
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第9题
A企业为一家化胖经销企业,其上游生产厂商为贵州某大型知名化胖生产企业B企业,B企业的下游客户遍布全国各省市。A企业向B企业采购化胖的结算方式为先付(或开立银行承兑汇票)后发货,A企业因采购资金需求,向我行申请贷款。

(1)我行可为其提供的金融产品是什么?

(2)我行为其办理业务可采取哪几种要紧模式,请简述每种模式的定义。

(3)我行如何以此业务为契机,进一步加强营销、扩大市场份额。

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第10题
银行应加强承兑保证金管理,应识别承兑保证金的是否比例适当且及时足额到位,不得办理将存款转存保证金后滚动申请银行承兑汇票的业务。()
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