题目内容
（请给出正确答案）
A.法定代表人或单位负责人对本单位经营规模及业务背景等情况不清楚，无法回答公司基本情况、经营范围、单位人员等信息
B.注册地和经营地均在异地，即开户单位注册地、经营地均与开户网点不属同一县域
C.法定代表人或单位负责人身份异常，如年纪偏大、文化程度与单位经营范围不符、外地人士等
D.不同主体的法定代表人或单位负责人为同一人、注册日期较为集中，在短期内新开立多个账户
E.开户企业的注册地址为公共场所
答案
ABCDE
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A.法定代表人或单位负责人对本单位经营规模及业务背景等情况不清楚，无法回答公司基本情况、经营范围、单位人员等信息
B.注册地和经营地均在异地，即开户单位注册地、经营地均与开户网点不属同一县域
C.法定代表人或单位负责人身份异常，如年纪偏大、文化程度与单位经营范围不符、外地人士等
D.由他人陪同开户，法定代表人或单位负责人无法回答相关问题，或需陪同人员提示方能回答，或全部由陪同人员回答，询问陪同人员与其关系时闪烁其词或不了解陪同人员信息等
E.不同主体的法定代表人或单位负责人为同一人、注册日期较为集中，在短期内新开立多个账户
A.强化账户实名制，加强开户审核
B.对于上门实地核查后，发现客户无实际经营地等虚假情况，应终止开户手续并清退
C.关注新开户账户（存在可疑开户行为）使用情况
D.合理核定存款人单位银行结算账户网银限额
A.对开户情况存在可疑的，及符合《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中主要表现异常的情况
B.我行存量客户申请开立对公活期结算账户，且法人亲办的，对于开户资料比对不一致、公章核验不相符的
C.非法定代表人亲办开户，系统核查发现预留法人的手机号码与手机对应的预留信息不匹配的
A.客户因签发空头支票当前被列入支票限售名单
B.开户单位不配合最近1次银企对账
C.单位证照资料与基本存款账户信息不相符
D.开户单位在一级分行全辖已有11个账户
A.新开立账户开户初期银行要进行滚动排查
B.对于新开对公户，开户网点三个月内需持续定期进行电话回访或根据流水滚动监测排查
C.排查发现异常情况或法人失联，网点需再次上门采取加强型尽职调查并及时处置
D.对取消企业银行账户许可后新开立的企业账户，需要重新核实开户信息真实性、资金交易合理性
A.法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B.注册地和经营地均在异地
C.开户意愿可疑或其他我行认为存在异常开户情形的
