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更多“对大额网上支付和转账交易，应通过电话确认、交易验证码等辅助措…”相关的问题
第2题
下列哪些事项是属于机构COS_T系统核对的内容（)。
A.营运主管需检查交换、跨行转账等业务所涉及使用的内部账过渡账户，确保内部挂账资金及时清理
B.运主管必须及时查看确认是否有大额交易预警和重复交易预警
C.受理人员检查是否存在补授权、待确认、查询查复等待处理事项
D.业务受理机构在规定时间未完成日切处理，系统将强制进行日切
第3题
电子商务通过互联网可以提供在网上的交易和管理的全过程的服务，具有对企业和商品的广告宣传、交易的咨询洽谈、客户的网上订购与招标、电子账户与网上支付、销售前后的服务传递、客户的信息征询以及交易过程的管理等各项功能。（)
第7题
某日早上，某单位会计丁见公司经理甲用QQ和其联系，甲的QQ向丁询问公司账上有多少可用资金，称要支付一笔12万的交易款，还将一个开户行名称、户名通过QQ发给了丁。丁便按甲QQ上的要求转账了12万元。后电话告诉甲，转账已成功，甲当即表示没有让其转账，自己的QQ被盗了。丁这才知道被骗，被骗金额12万元。本案中，丁被骗的关键步骤是()。
A.单位财物管理不规范，会计可以随意汇款
B. 经理的QQ被盗，没有告诉丁某
C. 丁疏忽大意，没有核对经理发过来的银行账户
D. 丁在办理转账业务时，没有经过财务审批手续，也没有与经理核对
第8题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（)进行核查。
A.大额和可疑交易数据报告系统
B.个人外汇信息补录系统
C.联网核查公民身份信息系统
