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[主观题]

银行保险机构从业人员被采取强制措施,但主要涉嫌在原任职银行保险机构工作期间作案的,现任职机构应以案件形式报送。()

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第1题
在反洗钱监管方面,银行保险机构发生下列()情况的,应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告。①主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订;②反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;③涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项;④洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;⑤对从业人员进行反洗钱和反恐怖融资培训

A.①②③④⑤

B.①③④⑤

C.②③④⑤

D.①②③④

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第2题
保险机构或者其从业人员违反本规定,由中国保监会依照法律、行政法规进行处罚;法律、行政法规没有规定的,由中国保监会责令改正,给予警告,对有违法所得的处以违法所得()罚款,但最高不超过3万元,对没有违法所得的处以1万元以下罚款;涉嫌犯罪的,依法移交司法机构追究刑事责任。

A.1倍以上3倍以下

B.1倍以上5倍以下

C.3倍以上5倍以下

D.5倍以上10倍以下

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第3题
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,即使如实供述司法机关未掌握的本
人其他罪行,也不能以自首论。()

参考答案:错误

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第4题
下列行为中,属于立功的是()。A.犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的B.被采取强制措施的犯罪嫌

下列行为中,属于立功的是()。

A.犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的

B.被采取强制措施的犯罪嫌疑人,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的

C.犯罪分子提供重要线索,从而得以侦破其他案件的

D.被采取强制措施的犯罪嫌疑人,如实供述自己所被指控的犯罪事实的

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第5题
犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人;在侦查期间,()委托律师作为辩护人。

A.可以

B.必须

C.只能

D.不得

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第6题
一某市政府机关工作人员张某,因涉嫌犯间谍罪被立案侦查,后被依法采取强制措施。下列说法正确的是(

一某市政府机关工作人员张某,因涉嫌犯间谍罪被立案侦查,后被依法采取强制措施。下列说法正确的是()。

A.本案应由公安机关立案侦查

B.本案应由人民检察院立案侦查

C.对张某的取保候审应由国家安全机关执行

D.对张某的取保候审应由公安机关执行

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第7题
吴某因涉嫌盗窃犯罪被某公安机关立案侦查。在侦查过程中,公安机关对其采取了监视居住的
强制措施,但吴某对此不服,他可以依法电请行政复议。 ()

参考答案:错误

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第8题
案件确认的标准包括:

A.公安、司法机关立案侦查

B.银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案

C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案

D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

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第9题
下列行政机关实施行政强制措施的情形中,未遵守程序规定的有()。

A.民警甲在实施行政强制措施时没有当场告知当事人采取行政强制措施的理由、依据以及当事人依法享有的权利、救济途径,但其后以书面方式补充告知

B.民警乙在实施行政强制措施时没有听取当事人的陈述和申辩

C.民警丙在实施行政强制措施时没有制作现场笔录或者其他可代替现场笔录的文书材料,事后补做

D.民警丁在当事人未到场的情况下,让见证人在现场笔录上签字

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第10题
在故意伤害案件中,犯罪嫌疑人钱某委托律师甲为其辩护人,被害人沈某委托律师乙为其诉讼代理人。下列说法中正确的是()。

A.律师甲在犯罪嫌疑人钱某被侦查机关第一次讯问或采取强制措施之日起,有权接受委托担任其辩护人

B.律师乙在犯罪嫌疑人钱某被侦查机关第一次讯问或采取强制措施之日起,有权接受沈某的委托担任其诉讼代理人

C.律师乙在侦查阶段有权要求查阅案卷

D.律师甲在侦查阶段有权同在押的犯罪嫌疑人钱某会见和通信

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第11题
关于妨害民事诉讼的强制措施,以下表述正确的是()。

A.拘传适用于经过两次传票传唤、无正当理由拒不到庭的依法必须到庭的被告

B.训诫比责令退出法庭更为严厉

C.采取罚款、拘留措施必须经法院院长批准

D.对于罚款、拘留决定,被罚款、拘留人可以向上一级法院申请复议一次

E.妨碍民事诉讼的强制措施不能合并适用

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