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[判断题]

对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构不用分别提交大额交易报告。（）

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第1题

同时符合两项以上大额交易标准的交易，应当合并大额交易报告（）

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第2题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的频繁交易行为是指营业日每天发生3 次以上，或者营业日每天发生且持续3 天以上。此题为判断题(对，错)。

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第3题

大额交易标准的累计交易金额是以（)为单位计算。

A.单一账户

B.客户

C.账户

D.某一账户

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第4题

银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严格遵守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告()。

A.大额交易

B.小额交易

C.可疑交易

D.全部交易

E.规定时间内交易

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第5题

超大额交易为交易金额大于等于等值500万美元以上的结售汇交易、或大于等于等值50万美元的非美结售汇交易及套汇交易（）

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第6题

储蓄现金取款（)以上的交易，属于大额交易，需核查存款人或存款人及代理人的有效身份证件。

A.5万元

B.10万元

C.5万元(含)

D.3万元

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第7题

邮政储蓄单笔金额为人民币（)万元（含)以上的跨行汇款业务，须通过大额支付系统转发交易。A.1B.5C.10

邮政储蓄单笔金额为人民币()万元(含)以上的跨行汇款业务，须通过大额支付系统转发交易。

A.1

B.5

C.10

D.50

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第8题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转需报告大额交易。（）

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第9题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。此题为判断题(对，错)。

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第10题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可选择提交大额交易报告或可疑交易报告中一项即可。此题为判断题(对，错)。

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第11题

对大额网上支付和转账交易，应通过电话确认、交易验证码等辅助措施向客户确认（）

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