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第3题
外汇监管数据报送流程为：前台系统联机获取申报信息→（)→等待回执→申报成功。
A.平台进行校验→申报信息的补录→数据入库→批量发送外管
B.申报信息的补录→数据入库→批量发送外管→平台进行校验
C.平台进行校验→数据入库→申报信息的补录→批量发送外管
D.数据入库→申报信息的补录→批量发送外管→平台进行校验
第5题
以下哪一项描述不是信息系统对五力的支持作用（)？
A.将更多信息送达买家手中
B.通过信息系统向国家统计部门报送数据
C.通过电子商务替代中介商
D.通过信息系统对连锁店分店的积分进行系统管理
第6题
开户银行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即至迟于当日19:00前将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，并当日至迟于次日将开户资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。()此题为判断题(对，错)。
第8题
甲某在A期货公司开立期货账户,在填写《投资者调查问卷》时,虚构其职业为个体户,年收入为50万元人民币,然后通过银行将非法资金转入其在A期货公司开设的期货账户,掩盖其非法收入的来源和性质。请问甲某的洗钱手法属于()
A.利用仓单业务
B.控制他人账户
C.报送虚假信息
D.利用佣金返还
第9题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（)进行核查。
A.大额和可疑交易数据报告系统
B.个人外汇信息补录系统
C.联网核查公民身份信息系统
