题目内容
（请给出正确答案）
A.融资人和融资项目必须符合我行年度授信政策指引
B.对于总行认定的风险名单客户，禁入类客户不得介入，限制类客户原则上不得介入
C.坚持客户统一经营和属地化管理原则，禁止多头管理，原则上业务在融资人的授信管理行或其所在地分行办理
答案
C、坚持客户统一经营和属地化管理原则，禁止多头管理，原则上业务在融资人的授信管理行或其所在地分行办理
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A.依法成立，以货物监管、物流、仓储等为主营业务的企业法人，能够独立提供专业的货物监管服务
B.注册资本不低于八百万元，上年末净资产不少于一千万元
C.监管经验超过三年以上
D.具备实施监管的软、硬件设施及与监管业务相配套的质量检测技术设备
A.SC集成有标准的RADIUS服务器、Portal服务器等，负责与网络接入设备联动实现基于用户的网络访问控制策略。
B.SC为企业提供网络接入控制功能和访客管理功能。
C.MC承担业务管理的角色，发送实施指令完成各种业务配置。
D.SM在分级管理部署时使用，负责制定准入控制的总体策略，并将这些策略下发给下级节点同时对下级节点实施情况进行监控、
A.客户洗钱和恐怖融资风险等级、在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录等
B.客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人、主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标、资金来源和用途
C.建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑
D.涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物
A.放款人成立时间需满一年；与借款人之间应具有股权关联关系。股权关联关系企业指具有直接或间接持股关系的两方，包括但不限于母对子、子对母、母对孙、孙对母等，或由同一家母公司直接或间接持股的两家企业，如兄弟企业。
B.登录国家外汇管理局资本项目信息系统，查询客户是否已在所在地外汇局办理境外放款登记；
C.查询银行自身业务系统，确认客户非洗钱、恐怖融资、逃税等方面的控制性客户；
D.尽职调查后确认客户的实际控制人满足反洗钱、反恐怖融资要求。
A.3
B.5
C.10
D.20
A.各级政府
B.大型国有企事业单位
C.大型上市民营企业
D.持牌金融机构
A.分行营运管理部
B.本级营运管理部
C.省辖营运管理部
D.上级营运管理部
