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第1题
中国银保监会发布的《关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构日常监管工作范围（）
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第2题
依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形，保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象（）。
A.涉嫌从事洗钱
B.涉嫌协助他人洗钱
C.未按时报送反洗钱相关报告评卷人得分
D.曾受到反洗钱主管部门重大行政处罚
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第3题
《反洗钱法》所确定反洗钱义务主体为（）。
A.金融机构
B.金融机构和依法应履行反洗钱义务特定非金融机构
C.银行业、证券业、保险业从业机构
D.银行
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第4题
中国人民银行作为制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查，参加反洗钱监管合作（）
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第5题
（）作为制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查，参加反洗钱监管合作
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第6题
各级分支机构在与保险中介机构开展业务合作前，应对其资信进行合规审查，审查内容主要包括（）
A．该机构的股东背景情况B．保险中介业务从业资格（营业执照、经营许可证等）C．按照《中华人民共和国反洗钱法》《保险业反洗钱工作管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等法律法规及规章履行客户识别义务D．按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》等监管规定履行非居民金融账户涉税信息尽职调查义务E．其他依法合规经营情况等
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第7题
根据中国保监会《关于做好保险消费者权益保护工作的通知》，为提高保险业服务水平，保险监管机构要建立()制度，主动接受社会监督。
A.社会检察官
B.社会监督员
C.社会大法官
D.社会投诉员
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第8题
以下_____将成为人民银行采取现场监管措施的重点机构
A.涉及洗钱案件的机构
B.风险因素较多的机构
C.工作情况不明的机构
D.反洗钱工作有效性偏低的机构
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第9题
中国人民银行按照()的方法和()的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标。
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第10题
中资银行海外机构面临的金融壁垒主要与我国金融行业反洗钱工作不能有效落实风险为本的相关监管要求有关。（）
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第11题
根据我国现行法律规定中国人民银行反洗钱检查监督的围包括（)
A.银行、证券、保险业金融机构
B.金融机构和特定非金融机构
C.银行业金融机构
D.金融机构及其他单位和个人
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