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使用强制扣划交易进行有权机关强制扣划时,审核事项说法错误的是()
A.协助扣划通知书内容与系统录入一致
B.系统实际可扣划金额大于扣划通知书要求扣划的金额时,需上传账户时点余额
C.裁(决)定书内容与通知书保持一致
D.执法人员身份证件在有效期内,执法人员姓名、证件号码与系统录入一致
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B、系统实际可扣划金额大于扣划通知书要求扣划的金额时,需上传账户时点余额
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A.协助扣划通知书内容与系统录入一致
B.系统实际可扣划金额大于扣划通知书要求扣划的金额时,需上传账户时点余额
C.裁(决)定书内容与通知书保持一致
D.执法人员身份证件在有效期内,执法人员姓名、证件号码与系统录入一致
B、系统实际可扣划金额大于扣划通知书要求扣划的金额时,需上传账户时点余额
A.不法分子利用假身份证,假工作证、涂改或者制造假的通知书和法律文书,冒充有权机关执法人员,对客户存款进行查询、扣划.或冻结,诈骗客户资金
B.银行工作人员私自或与外部人员合伙,利用查询、冻结(解冻)、扣划手段挪用、盗取资金
C.银行工作人员与被执行人串通,不按规定向有权机关提供真实账户信息,向被执行人通风报信,或故意拖延时间不及时给予协助配合,协助客户转移资金
D.银行工作人员通过强制扣划交易,绕过客户密码,侵占客户资金
A.直接予以办理扣划业务
B.向有权机关说明账户的保证金性质
C.向客户部门确认保证金是否仍在担保期间
D.根据相关法律法规与有权机关沟通确认保证金能否扣划
A.协助扣划时,应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户
B.有权机关要求提取现金的,经办行给予现金
C.两个以上有权机关对同一单位同一笔存款采取扣划措施时,经办行应当协助最后送达协助扣划存款通知书的有权机关办理扣划手续
D.处于冻结状态的账户,可以办理扣划交易
A.柜员办理账户冻结状态查询时应以1304冻结止付查询交易为准,查询结果中包括法院点对点冻结和柜面冻结结果
B.柜员办理柜面扣划业务时,核实该扣划执行机关与原冻结记录是否匹配,账户有冻结记录的,先冻结的执行机关有优先扣划权
C.若账户先执行冻结的有权机关未办理扣划,则后执行冻结的有权机关不能办理扣划,但账户余额减先执行的冻结金额后仍有余额的除外
D.柜员办理柜面扣划业务时,账户没有冻结记录的,选择直接扣划
A.口头永久挂失
B.撤销挂失
C.书面挂失
D.密码挂失