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第2题
反洗钱现场检查是中国人民银行及其分支机构按照（）等法律规定，进入反洗钱义务主体的工作场所对其履行反洗钱义务情况进行的检查
A.《反洗钱现场检查操作手册》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《中华人民共和国中国人民银行法》
D.《中国人民银行执法检查程序规定》
第3题
以下选项中，叙述正确的是（）。
A.档案整理首先是从区分全宗开始的
B.档案著录是对档案文件的内容和形式特征进行分析、选择和记录的过程
C.我国国家档案馆保管的档案，一般应当自形成之日起满20年向社会开放
D.档案展览本身就是提供档案信息服务的现场，利用者可从中得到较为集中和系统的材料
第4题
《中国太平洋人寿保险股份有限公司反洗钱档案管理办法》（太保寿发〔2017〕100号）第十条“各级机构应该在反洗钱工作事项结束后（），按照事项类别、时间顺序对相关电子档案进行整理和归档
A.5个工作日内
B.10个工作日内
C.15个工作日内
D.1个月内
第7题
反洗钱现场检查副组长职责：决定现场检查进度；组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书；管理被查单位提供的业务档案和有关资料；决定现场检查组织和实施中的其他有关事项（）
第8题
反洗钱现场检查组应当按照《执法检查通知书》确定的时间进驻被检查人工作场所，举行进场会谈。会谈由检查组组长主持，参加对象除了全体检查组成员外，一般还包括（）、（）和
A.被检查人的上一级高管人员
B.被检查人的高管人员（检查组可视情况要求被检查人主要负责人和其他有关领导参加）
C.被检查人合规管理部门
D.反洗钱工作所涉及的主要业务部门负责人以及各条线反洗钱专（兼）职人员
第10题
反洗钱检查（）主体、（）对象和（）程序必须符合《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中国人民银行执法检查程序规定》等法律规定
A.主体、对象和程序
B.客体、对象和程序
C.主体、对象和方法
D.课题、对象和方法
