题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
1165依据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》的规定,各级机构的消费信贷部门为各级机构反洗钱领导小组成员部门,归属于本机构反洗钱工作的(),承担职责范围内的洗钱风险管理责任,负责从客户和业务源头控制消费信贷业务的洗钱风险
A.主要责任部门
B.第一道防线
C.第二道防线
D.主管部门
答案
B、第一道防线
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A.主要责任部门
B.第一道防线
C.第二道防线
D.主管部门
B、第一道防线
A.电话贷后检查
B.查询人民银行征信
C.借助第三方平台
D.数据分析核实
A.我行业务单式
B.调查报告
C.征信查询授权
D.征信报告
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
A.每三个月
B.每半年
C.每年
D.每两年
A.普通合同变更
B.特殊合同变更
C.一般合同变更
D.特别合同变更
A.每三个月
B.每半年
C.每年
D.每两年
A.拥有的不动产状况
B.个人消费习惯
C.个人收入状况
D.公积金缴存金额
A.可疑类
B.禁入类
C.高风险类
D.制裁类